日前,從裁判文書網(wǎng)獲悉,兩騙子通過“忽悠”方式從政府拿地,后以此向社會公眾非法吸收存款,并從淮南通商銀行騙取貸款。
判決書顯示,被告人戴紀根,男,漢族,1962年10月出生,原系淮南市豪志電力設備制造有限公司(下稱“豪志公司”)實際控制人;被告人李敏,女,漢族,1975年6月出生于安徽省淮南市,初中文化,豪志公司法定代表人。雙方系情侶關系。
法院查明,2011年5月18日,戴紀根以豪志公司名義與淮南平圩經(jīng)開區(qū)管委會簽訂《投資興建電力設備制造項目協(xié)議書》,承諾總投資1.2億元,規(guī)劃建設6棟廠房,2棟辦公用房等其他輔助設施,經(jīng)開區(qū)管委會為該公司提供土地約110畝,需繳納土地出讓金550萬元,后豪志公司先后5次僅向經(jīng)開區(qū)管委會繳納土地出讓金255萬元。
以此為噱頭,戴紀根通過公司職工對外宣稱,豪志公司擁有強大的經(jīng)濟實力,因建廠需要,從社會上高息吸收資金。據(jù)統(tǒng)計,戴紀根共非法吸收存款1145.65萬元,已支付被害人本息合計185.75萬元。
據(jù)了解,上當受騙的尚不止集資受害人,還有淮南通商銀行也不幸中招。
2013年至2015年,戴紀根以公司缺失周轉資金為由,由淮南市民營經(jīng)濟信用擔保商會擔保,采取簽訂虛假購銷合同的方式,多次騙取淮南通商銀行貸款、承兌匯票共計1800萬元。豪志公司法人李敏明知上述情況,仍按戴紀根的安排,簽署有關貸款手續(xù),并出具以個人股權為質(zhì)押的最高額質(zhì)押合同幫助騙取貸款、承兌匯票1800萬元。
其中,2013年11月,被告人李敏伙同戴紀根以豪志公司名義與江蘇華力電器公司、淮南市三公商貿(mào)公司簽訂虛假購買材料設備合同,并以支付購貨款為由向淮南通商銀行申請貸款1000萬元。后淮南通商銀行放貸980萬元至華力電器公司賬戶上,該公司扣除30萬元后轉款950萬元至豪志公司賬戶。
2014年至2015年,李敏等人又采取同樣手段,向淮南通商銀行兩次提出申請,淮南通商銀行放款后,共有800萬元被豪志公司以轉賬方式拿回。
據(jù)淮南通商銀行工作人員王某證實,在落實企業(yè)擔保的情況下,豪志公司向通商銀行提供用款申請,該銀行根據(jù)受托合同發(fā)放貸款。淮南市民營經(jīng)濟信用擔保商會于2015年12月29日向淮南通商銀行代為償還貸款本金800萬元及利息56.39萬元。
法院認為,被告人戴紀根、李敏違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款數(shù)額巨大,并以欺騙手段取得銀行貸款、票據(jù)承兌1800萬元,給銀行造成特別重大損失。兩人的行為已構成非法吸收公眾存款罪,騙取貸款、票據(jù)承兌罪,對其數(shù)罪并罰,判處戴紀根有期徒刑15年,判處李敏有期徒刑5年半。
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