諾亞踩雷發(fā)酵：云南信托報案 京東蘇寧撇清與承興關(guān)系

　　原標(biāo)題：獨家丨諾亞踩雷發(fā)酵：云南信托已報案，京東、蘇寧撇清與承興關(guān)系

　　云南信托、蘇寧、京東均對承興國際一事作出回應(yīng)。

　　7月9日，港股公司承興國際（02662.HK）、A股公司博信股份(600083)（600083.SH）實控人羅靜被上海公安刑事拘留一事風(fēng)高浪急。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟報道梳理公開信息發(fā)現(xiàn)，至少8家資管機構(gòu)和第三方財富管理機構(gòu)曾經(jīng)為承興國際融資，包括信托、券商資管和私募基金。而京東和蘇寧方面均對記者表示，在多個融資項目中作為第一還款來源的他們，對此事并不知情，京東甚至認(rèn)為承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙。

　　有信托計劃卷入其中的云南信托對21世紀(jì)經(jīng)濟報道回應(yīng)稱，目前已同時采取民事和刑事兩方面手段保護投資者權(quán)益，包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動強制執(zhí)行手續(xù)，追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù)；并向昆明當(dāng)?shù)毓�安機關(guān)報案，尋求公安部門的協(xié)助。

　　云南信托回應(yīng)：已報警

　　公開資料顯示，云南信托曾經(jīng)在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號集合資金信托計劃，產(chǎn)品規(guī)模5000萬元，期限12個月，目前尚未到期。

　　該項目資金用途是用于購買廣州承興營銷管理有限公司持有的電商龍頭（包括但不限于京東、蘇寧等）作為付款方的應(yīng)收賬款，購買價格按照應(yīng)收賬款金額的 80%計算，信托存續(xù)期內(nèi)可以循環(huán)購買基礎(chǔ)應(yīng)收賬款。

　　在本項目中，第一還款來源是蘇寧易購的還款資金用于抵扣回購價款；第二還款來源是承興國際的實控人，也是該項目的擔(dān)保人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保，若廣州承興的回購資金不足以覆蓋信托本金及融資成本，則由羅靜還款。

　　該項目的交易結(jié)構(gòu)如下圖：

　　7月9日，京東方面稱，承興是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)，在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓�安機關(guān)報案。

　　除了上述信托計劃，中江信托（現(xiàn)更名為雪松信托）“金鶴128號蘇寧云商(002024)投資集合資金信托計劃”也曾為廣州承興融資2億元，還款來源也是廣州承興對蘇寧云商集團股份有限公司的應(yīng)收債權(quán)。這項信托計劃2017年已經(jīng)到期。

　　另有自媒體文章稱，同在美股上市的第三方財富公司鉅派投資也存在承興國際項目，記者就此詢問鉅派投資相關(guān)人士，對方表示：“承興國際的項目早在2016年到期，本息全部兌付”。據(jù)了解，這個融資項目的還款來源也是蘇寧方面的應(yīng)收賬款。

　　7月9日下午，一位接近蘇寧的人士對21世紀(jì)經(jīng)濟報道表示，承興國際與羅靜的融資一事與蘇寧無關(guān)，蘇寧也未與該公司有任何直接資金往來。

　　一位接近云南信托的人士告訴記者，該項目半年付息，前期付息都比較正常，一直到6月20日案發(fā)。目前云南信托也已經(jīng)報警，并進行保全資產(chǎn)。

　　云南信托方面對21世紀(jì)經(jīng)濟報道回應(yīng)稱，于7月5日通過博信股份公告獲悉，開展的部分信托項目的保證人羅靜于2019年6月20日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，相關(guān)事項尚待進一步調(diào)查，該事項可能對信托項目的運作產(chǎn)生影響。

　　目前云南信托采取緊急措施如下：

　　第一、在獲知羅靜被刑事拘留消息的第一時間，啟動了相關(guān)應(yīng)急措施，成立了專項應(yīng)急工作小組；

　　第二、于7月5日在公司官網(wǎng)發(fā)布了臨時信息披露報告書；

　　第三、我司目前已同時采取民事和刑事兩方面手段保護投資者權(quán)益，包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動強制執(zhí)行手續(xù)，追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù)；并向昆明當(dāng)?shù)毓�安機關(guān)報案，尋求公安部門的協(xié)助；

　　第四、發(fā)出律師函，要求付款方根據(jù)協(xié)議履行付款義務(wù)；

　　第五、向監(jiān)管部門報告。

　　“我司將繼續(xù)密切關(guān)注公安部門的調(diào)查進展，與公安部門保持溝通，積極尋求包括司法手段在內(nèi)的各項措施來保障信托財產(chǎn)安全。后續(xù)有進一步消息，我司將及時進行信息披露。”云南信托稱。

　　還有誰被卷入？

　　除了諾亞歌斐，上述云南信托和已經(jīng)到期的中江信托、鉅派投資相關(guān)項目，多個尚在存續(xù)期的私募基金和券商資管計劃踩雷承興國際。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟報道通過公開梳理發(fā)現(xiàn)了以下幾個項目：

　　1. 首建投資本管理（北京）股份有限公司的“振興二號”和“振興三號”私募投資基金，期限均為24個月，其中“振興三號”募集了2億元�！罢衽d二號”資金用途是新加坡環(huán)球教育集團在蘇州的五所幼兒園的建設(shè)與經(jīng)營，是股權(quán)投資，蘇州瑞領(lǐng)八號管理合伙企業(yè)（有限）（項目公司）的LP份額，并最終用于Mulberry（妙百睿）幼兒園在中國市場的園區(qū)建設(shè)與日常經(jīng)營。兩個項目都由廣州承興承擔(dān)回購義務(wù)，并由承興國際實控人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　2. 浙江建木投資管理有限公司發(fā)行的“建木--瑞福2號私募投資基金”，項目2018年3月發(fā)行，規(guī)模3000萬元，每2個月清算一次，不知近期是否順利兌付。該項目的還款來源和主要債務(wù)人被產(chǎn)品說明書描述為“資源壟斷行業(yè)大型國有企業(yè)及電商企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并且自己在國內(nèi)或海外上市，債務(wù)人資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，盈利情況良好，還款能力強，”還是應(yīng)收賬款，廣州承興到期回購，實控人連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　3. 湘財證券“金匯”系列25、26、27號集合資管計劃，主要投資于廣州承興應(yīng)收賬款系列產(chǎn)品，產(chǎn)品資金用于購買融資方因銷售貨物或提供服務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款債權(quán)。廣州承興營銷管理有限公司的法定代表人、實際控制人羅靜同時提供個人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。存續(xù)期均為1.5年。從目前可知的信息看，25號募集資金達2.487億，27號募集資金達1.997億。