中信銀行北京分行開展反洗錢宣教活動 為中信銀行溫暖再添一度

　　2019年，中信銀行(601998)北京分行全面落實反洗錢集中宣傳月工作要求，切實履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資社會義務(wù)，通過四大舉措積極開展反洗錢宣傳工作，引導(dǎo)社會公眾了解反洗錢工作、關(guān)注洗錢風(fēng)險，提高洗錢風(fēng)險防范的意識。

　　舉措一：分享反洗錢經(jīng)驗，提升宣傳力度

　　近年來，北京分行通過完善組織架構(gòu)，組建專業(yè)團(tuán)隊，打造反洗錢風(fēng)險管理工作平臺，優(yōu)化監(jiān)測模型等一系列舉措，努力提高洗錢風(fēng)險防控水平。2019年2月和5月，在人行營管部召開的金融管理工作會議和北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會上，北京分行向監(jiān)管部門和同業(yè)做經(jīng)驗分享，充分介紹近年來北京分行預(yù)防洗錢犯罪活動的治理成果。

　　措施二：反洗錢宣傳走進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)

　　北京分行根據(jù)不同客戶群體，有針對性提示洗錢犯罪給消費者個人帶來的危害，有效傳遞中信銀行優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的溫暖。三里屯支行和西單支行通過舉辦專題講座的形式，向三里屯社區(qū)和四川營社區(qū)居民宣傳保護(hù)個人賬戶信息安全等金融知識；福碼大廈支行和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行利用為企業(yè)上門服務(wù)機(jī)會，向中信中證投資服務(wù)有限責(zé)任公司和北京博大開拓?zé)崃τ邢薰�司的員工發(fā)放反洗錢宣傳折頁，宣傳公民反洗錢義務(wù)，呼吁客戶要理性選擇投資渠道，遠(yuǎn)離非法集資；北京分行營業(yè)部、交大支行將反洗錢金融知識帶進(jìn)了北京交通大學(xué)、石油化工學(xué)院、印刷學(xué)院的校園和課堂，讓師生充分認(rèn)識出借個人賬戶給自身信用帶來的危害；金運大廈支行通過和社區(qū)居委會開展黨建活動的契機(jī)，為社區(qū)黨員現(xiàn)場宣講、分發(fā)宣傳手冊，為反洗錢宣傳工作盡一份社會責(zé)任。

　　舉措三：以廳堂為陣地，多舉措提示洗錢風(fēng)險

　　北京分行的支行網(wǎng)點均設(shè)置反洗錢咨詢臺，安排專人為客戶介紹消費者權(quán)益保護(hù)及反洗錢相關(guān)知識；在廳堂顯著位置和公眾教育區(qū)擺放自主設(shè)計和制作的反洗錢宣傳海報、折頁、畫冊、公眾教育臺歷等宣傳物料，引導(dǎo)客戶了解反洗錢知識；在支行的叫號屏和短信平臺上播放反洗錢宣傳用語，及時向客戶提示洗錢風(fēng)險，闡述防范洗錢風(fēng)險的重要性。

　　舉措四：將宣教活動與日常經(jīng)營有機(jī)結(jié)合

　　北京分行網(wǎng)點人員結(jié)合客戶辦理的具體業(yè)務(wù)進(jìn)行充分的洗錢風(fēng)險提示。當(dāng)客戶提出辦理手機(jī)銀行和網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的同時，客戶經(jīng)理就會及時提示客戶加強(qiáng)個人信息保護(hù)，關(guān)注電子支付交易安全，注重培養(yǎng)客戶安全交易的操作習(xí)慣。

　　近年來，北京分行多渠道、多角度地向社會公眾宣傳反洗錢知識，獲得社會公眾對反洗錢工作的理解和支持，北京分行在客戶身份信息治理和堵截洗錢風(fēng)險事件方面成效明顯。下一步，北京分行將繼續(xù)把洗錢風(fēng)險防范作為合規(guī)經(jīng)營的重點工作來抓，在維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和北京地區(qū)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)自身力量的同時，注重平衡客戶體驗感，將中信銀行優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)落在實處、體現(xiàn)在細(xì)處，為中信銀行的溫暖再加一度。

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