銀行是圍堵電信詐騙一道重要防線，卻自己也不幸“中招”。
日前，長春市二道區(qū)人民法院宣判一起電信詐騙案，不法分子將作案目標(biāo)瞄準(zhǔn)了一家銀行。
根據(jù)判決書顯示，2016年7月11日16時(shí)許，有不法分子冒充長春二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行董事長劉某，給該銀行綜合管理辦公室綜合管理員王某發(fā)送了一封電子郵件，讓王某通知銀行財(cái)務(wù)加入QQ聊天群，并稱有工作安排。
王某收到電子郵件后信以為真，遂通知會(huì)計(jì)張某、出納常某加入了該QQ聊天群，不法分子在該QQ群內(nèi)冒充該公司董事長劉某，并指示該公司會(huì)計(jì)張某將銀行的流動(dòng)資金398萬元轉(zhuǎn)至煙臺(tái)吉海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的賬戶。
后二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行會(huì)計(jì)張某在該副行長授權(quán)后，將流動(dòng)資金398萬元轉(zhuǎn)到了不法分子指定的煙臺(tái)吉海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶。該錢款轉(zhuǎn)出之后被不法分子迅速分流至多個(gè)公司、個(gè)人賬戶。
作案的主犯蒙某才于2019年被抓獲，近日，蒙某才被判處有期徒刑7年半。
近幾年來，企業(yè)屢遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，財(cái)務(wù)制度防線失守是重要原因。事實(shí)上，今年6月份就有兩家A股上市公司“中招”電信詐騙。
2020年6月16日，世龍實(shí)業(yè)(002748)也曾發(fā)布公告稱，因財(cái)務(wù)主管人員遭遇電信詐騙，導(dǎo)致其銀行賬戶內(nèi)的298萬元通過網(wǎng)絡(luò)被盜取。此后，世龍實(shí)業(yè)董秘向媒體表示，被騙是由于有人在QQ上冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙。
僅一周后，又一家上市公司中招。
2020年6月23日，上市公司京投發(fā)展(600683)發(fā)布公告稱，其接到持股50%的子公司銀泰置業(yè)報(bào)告，由于財(cái)務(wù)人員遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元于6月22日通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。目前，公安機(jī)關(guān)正在積極偵辦。
線上指示轉(zhuǎn)賬的騙局由來已久，假Q(mào)Q冒充老總則是精準(zhǔn)針對財(cái)務(wù)人員施展的騙術(shù)。警方提醒，財(cái)務(wù)人員在任何時(shí)候都不能僅憑QQ、微信指令轉(zhuǎn)賬，務(wù)必按照財(cái)務(wù)制度審批。企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必摒棄使用QQ、微信發(fā)布重要指令的做法，尤其涉及財(cái)務(wù)往來，要帶頭遵守財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
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