長春一家銀行“中招”電信詐騙 不法分子QQ冒充董事長騙走398萬

2020-07-17 11:30:55 和訊銀行  劉躍

  銀行是圍堵電信詐騙一道重要防線,卻自己也不幸“中招”。

  日前,長春市二道區(qū)人民法院宣判一起電信詐騙案,不法分子將作案目標(biāo)瞄準(zhǔn)了一家銀行。

  根據(jù)判決書顯示,2016年7月11日16時(shí)許,有不法分子冒充長春二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行董事長劉某,給該銀行綜合管理辦公室綜合管理員王某發(fā)送了一封電子郵件,讓王某通知銀行財(cái)務(wù)加入QQ聊天群,并稱有工作安排。

長春一家銀行“中招”電信詐騙 不法分子QQ冒充董事長騙走398萬

  王某收到電子郵件后信以為真,遂通知會(huì)計(jì)張某、出納常某加入了該QQ聊天群,不法分子在該QQ群內(nèi)冒充該公司董事長劉某,并指示該公司會(huì)計(jì)張某將銀行的流動(dòng)資金398萬元轉(zhuǎn)至煙臺(tái)吉海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的賬戶。

  后二道農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行會(huì)計(jì)張某在該副行長授權(quán)后,將流動(dòng)資金398萬元轉(zhuǎn)到了不法分子指定的煙臺(tái)吉海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶。該錢款轉(zhuǎn)出之后被不法分子迅速分流至多個(gè)公司、個(gè)人賬戶。

  作案的主犯蒙某才于2019年被抓獲,近日,蒙某才被判處有期徒刑7年半。

  近幾年來,企業(yè)屢遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,財(cái)務(wù)制度防線失守是重要原因。事實(shí)上,今年6月份就有兩家A股上市公司“中招”電信詐騙。

長春一家銀行“中招”電信詐騙 不法分子QQ冒充董事長騙走398萬

  2020年6月16日,世龍實(shí)業(yè)(002748)也曾發(fā)布公告稱,因財(cái)務(wù)主管人員遭遇電信詐騙,導(dǎo)致其銀行賬戶內(nèi)的298萬元通過網(wǎng)絡(luò)被盜取。此后,世龍實(shí)業(yè)董秘向媒體表示,被騙是由于有人在QQ上冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙。

  僅一周后,又一家上市公司中招。

  2020年6月23日,上市公司京投發(fā)展(600683)發(fā)布公告稱,其接到持股50%的子公司銀泰置業(yè)報(bào)告,由于財(cái)務(wù)人員遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙,導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元于6月22日通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。目前,公安機(jī)關(guān)正在積極偵辦。

  線上指示轉(zhuǎn)賬的騙局由來已久,假Q(mào)Q冒充老總則是精準(zhǔn)針對(duì)財(cái)務(wù)人員施展的騙術(shù)。警方提醒,財(cái)務(wù)人員在任何時(shí)候都不能僅憑QQ、微信指令轉(zhuǎn)賬,務(wù)必按照財(cái)務(wù)制度審批。企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必摒棄使用QQ、微信發(fā)布重要指令的做法,尤其涉及財(cái)務(wù)往來,要帶頭遵守財(cái)務(wù)制度規(guī)定。

(責(zé)任編輯:邱光龍 HF056)
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