中新經(jīng)緯客戶端7月20日電 堂堂工行一支行前行長(zhǎng)因炒股欠債近3億元，先是在港股炒股虧損，后其利用銀行工作便利從事資金轉(zhuǎn)貸、拆借等大量籌錢(qián)，將資金投入A股意欲“翻身”，最終因詐騙1390萬(wàn)元，被判有期徒刑11年。這名前行長(zhǎng)是如何在股市“豪賭”的？7月17日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的刑事裁定書(shū)揭開(kāi)了此案內(nèi)幕。
江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)顯示，被告人孫浩兵，男，1971年9月27日出生于江蘇省江陰市，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，中國(guó)工商銀行江陰北國(guó)支行原行長(zhǎng)，戶籍在江陰市。2016年6月1日因本案被審查，同日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年7月8日被監(jiān)視居住，2017年1月8日被解除監(jiān)視居住。2018年3月22日被逮捕�，F(xiàn)羈押于江陰市看守所。
江陰市人民法院審理江陰市人民檢察院指控原審被告人孫浩兵犯詐騙罪一案，于2019年11月15日作出(2018)蘇0281刑初2370號(hào)刑事判決。原審被告人孫浩兵不服，提出上訴。江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院于2020年1月7日立案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
刑事裁定書(shū)截圖
480萬(wàn)買(mǎi)港股，虧了460余萬(wàn)
闖A股“翻身”誰(shuí)料負(fù)債超2億
原審判決認(rèn)定：被告人孫浩兵原在中國(guó)工商銀行江陰支行工作，2005年起陸續(xù)擔(dān)任中國(guó)工商銀行江陰北國(guó)支行、長(zhǎng)涇支行行長(zhǎng)、北國(guó)支行副行長(zhǎng)(主持工作)，2013年9月3日與中國(guó)工商銀行江陰支行解除勞動(dòng)合同。
2007年至2008年間，被告人孫浩兵出資人民幣480萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了港股華基光電(后改名為中國(guó)源暢)的股票，其中人民幣200萬(wàn)元左右系其自有資金，其余人民幣280萬(wàn)元左右系向他人所借，后港股大跌致其虧損人民幣460余萬(wàn)元。
刑事裁定書(shū)顯示，為挽回?fù)p失，被告人孫浩兵利用其在銀行工作的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始以從事資金轉(zhuǎn)貸、拆借生意及幫助理財(cái)?shù)葹橛�，承諾支付1%至3%左右不等的月息大量對(duì)外籌借資金，將所借資金一方面用于拆借給他人賺取息差，并用于償還債務(wù)本息，另一方面將資金投入國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)意圖通過(guò)炒股的方式“翻身”。至2012年下半年，被告人孫浩兵在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)虧損共計(jì)達(dá)人民幣3600余萬(wàn)元。
在此過(guò)程中，被告人孫浩兵對(duì)外借款須支付高額利息，所借承兌匯票須承擔(dān)貼息，拆借給他人資金所獲取的利息無(wú)法承擔(dān)前述利息且部分資金難以收回，結(jié)合投資股票造成虧損，至2012年底其對(duì)外結(jié)欠債務(wù)近人民幣2億元。
刑事裁定書(shū)顯示，2012年底，被告人孫浩兵停止在股票方面投入資金，并繼續(xù)對(duì)外籌借資金從事資金拆借生意，將所籌借資金中部分用于償還此前結(jié)欠債務(wù)的本息，其中從事資金拆借的款項(xiàng)中大部分拆借給江某提機(jī)械制造有限公司。
被告人孫浩兵自陳其與江某提機(jī)械制造有限公司實(shí)際控制人仰某、金某商議出借資金給該公司，待仰某、金某等人控制的香港上市公司資產(chǎn)重組后可募集資金，所募集資金可交被告人孫浩兵港幣2億元用于資金運(yùn)作，其即可通過(guò)此方式償還債務(wù)、盤(pán)活資金。至2013年7月底，被告人孫浩兵直接出借及代江某提機(jī)械制造有限公司承擔(dān)利息、貼息等共計(jì)達(dá)人民幣7000萬(wàn)元左右。
刑事裁定書(shū)顯示，2013年7月20日，江某提機(jī)械制造有限公司實(shí)際控制人仰某因涉嫌犯詐騙罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕，后于2017年5月因犯詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪、行賄罪被云南省高級(jí)人民法院終審判處無(wú)期徒刑。2013年7月22日，江某提機(jī)械制造有限公司實(shí)際控制人金某出境香港，并于同月29日因涉嫌犯合同詐騙罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃。
資料圖 中新經(jīng)緯攝
資金鏈斷裂被討債無(wú)力償還
詐騙超千萬(wàn)元
刑事裁定書(shū)顯示，2013年9月初，被告人孫浩兵因資金鏈斷裂被債權(quán)人催討債務(wù)無(wú)能力償還，經(jīng)向中國(guó)工商銀行江陰支行申請(qǐng)辭職后于2013年9月3日與中國(guó)工商銀行江陰支行解除勞動(dòng)合同，并與債權(quán)人協(xié)商還款，而此時(shí)其對(duì)外結(jié)欠債務(wù)的本金數(shù)額達(dá)人民幣2.84億元左右。
爾后，被告人孫浩兵與債權(quán)人商議將債務(wù)總數(shù)額壓降至人民幣1.5億元左右，并于2013年9月9日與包括被害人張某甲、沈某甲、沈某乙在內(nèi)的債權(quán)人及江某提機(jī)械制造有限公司簽訂《協(xié)議書(shū)》，載明孫浩兵將對(duì)江某提機(jī)械制造有限公司的債權(quán)共計(jì)人民幣1.501億元轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人。被告人孫浩兵向江某提機(jī)械制造有限公司出具《承諾書(shū)》一份，載明以保護(hù)孫浩兵個(gè)人為前提，將孫浩兵人民幣8010萬(wàn)元的借款劃入江某提機(jī)械制造有限公司，該筆人民幣8010萬(wàn)元借款實(shí)際仍由孫浩兵個(gè)人承擔(dān)償還，待仰某回來(lái)后和孫浩兵當(dāng)面商談償還承擔(dān)部分借款。此后，被告人孫浩兵及江某提機(jī)械制造有限公司并未按照《協(xié)議書(shū)》向被害人張某甲、秦某甲及沈某甲、沈某乙清償債務(wù)。
資料圖 中新經(jīng)緯攝
2016年2月，被害人張某甲、秦某甲及沈某甲、沈某乙等人到江陰市公安局報(bào)案，稱孫浩兵以借款為名詐騙大量現(xiàn)金。2016年3月31日，江陰市公安局經(jīng)初查對(duì)孫浩兵涉嫌詐騙案立案?jìng)刹椤?016年6月1日，被告人孫浩兵經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案接受調(diào)查，歸案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。
另查明，被告人孫浩兵于2015年間償還給被害人沈某甲、沈某乙人民幣2萬(wàn)元。
原審法院認(rèn)為：被告人孫浩兵以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方法騙取他人錢(qián)財(cái)，其中騙取被害人張某甲、秦某甲承兌匯票941.54916萬(wàn)元，騙取被害人沈某甲、沈某乙承兌匯票450.84萬(wàn)元(案發(fā)前歸還人民幣2萬(wàn)元)，數(shù)額特別巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。被告人孫浩兵的到案情形符合自首的法律規(guī)定，系自首，予以從輕處罰。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第一款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、《最高人民法院關(guān)于被告人對(duì)行為性質(zhì)的辯解是否影響自首成立問(wèn)題的批復(fù)》之規(guī)定，以詐騙罪判處被告人孫浩兵有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；追繳被告人孫浩兵違法所得人民幣1390.38916萬(wàn)元，發(fā)還被害人張某甲、秦某甲人民幣941.54916萬(wàn)元，發(fā)還被害人沈某甲、沈某乙人民幣448.84萬(wàn)元。
江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院認(rèn)為：原審判決審判程序合法，認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)，應(yīng)當(dāng)予以維持。江蘇省無(wú)錫市人民檢察院的意見(jiàn)成立，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。
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