8月17日，裁判文書網(wǎng)公開一則刑事判決書，披露了玄盛資本控股有限公司（下稱“玄盛公司”）實(shí)控人陳某騙取高額貸款用以入股延邊農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱“延邊農(nóng)商行”）的違法犯案細(xì)節(jié)。
值得注意的是，該案中涉案人員陳某曾與吉林省信托有限責(zé)任公司（下稱“吉林信托”）前董事長高福波的行賄受賄細(xì)節(jié)一并公開。
虛假材料騙貸入股銀行
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2016年12月至次年3月，玄盛公司實(shí)際控制人陳某，為達(dá)到用延邊農(nóng)商行信貸資金入股延邊農(nóng)商行的目的，先行投入2.1億元入股該行。
與此同時，玄盛公司編造深圳市光大財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、深圳萬安興業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、玄盛公司虛假企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等資料，以深圳市光大財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、深圳萬安興業(yè)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、玄盛公司的名義，為玄盛公司騙取延邊農(nóng)商行貸款共計(jì)人民幣3億元。
延邊農(nóng)商行貸款管理的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，彼時，為完成二級監(jiān)管指標(biāo)，該行需要增資擴(kuò)股。裁判文書顯示，時任延邊農(nóng)商行行長李某表示，其2016年10月出差深圳時認(rèn)識了陳某，陳某答應(yīng)入股但要在該行貸款，李某回應(yīng)稱入股后滿足貸款條件就可以。
“入股后，共向她發(fā)放2.6億元貸款，陳某所提供的貸款材料是否真實(shí)，我們銀行不好判斷。”李某進(jìn)而稱，貸款手續(xù)明面上符合規(guī)定，實(shí)際貸款兩公司有關(guān)聯(lián)，玄盛公司是該行股東，以股權(quán)質(zhì)押給自己公司做反擔(dān)保，但延邊農(nóng)商行在明知不符合規(guī)定情況下默許，沒有嚴(yán)格審核就放款了。
據(jù)李某透露，審貸委員會開會時所有參會人員都知道這兩筆貸款是用陳某入股的股權(quán)作質(zhì)押，但行里為完成指標(biāo)不影響業(yè)務(wù)開展，全體簽字同意。
經(jīng)法院審理查明，其中，1.275億元入股延邊農(nóng)商行，其余貸款償還入股資金2.1億元中的部分款項(xiàng)，最終變相入股該行。2017年，延邊農(nóng)商行向玄盛公司支付年度紅利人民幣2025萬元，因玄盛公司未達(dá)到監(jiān)管要求，在2018年1月26日退股時向該行索要溢價(jià)款人民幣950萬元，玄盛公司非法獲利合計(jì)人民幣2975萬元。
值得一提的是，監(jiān)管部門已針對延邊農(nóng)商行上述違法違規(guī)行為開出罰單。據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)，2019年10月21日，延邊農(nóng)商行因存在該行股東以信貸資金入股遭罰，延邊銀保監(jiān)分局對其作出罰款人民幣五十萬元的行政處罰。
行賄吉林信托“落馬”原董事長
值得注意的是，該案中公訴機(jī)關(guān)還指控，陳某與吉林信托原董事長高福波存有行賄受賄行為。
去年11月，據(jù)中華人民共和國最高人民檢察院官網(wǎng)，吉林信托原黨委書記、董事長高福波（正廳長級）涉嫌貪污罪、受賄罪、行賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪一案，由延邊朝鮮族自治州人民檢察院向延邊朝鮮族自治州中級人民法院提起公訴。
而此次裁判文書網(wǎng)披露的信息中，將陳某與高福波的行賄受賄細(xì)節(jié)展現(xiàn)在世人眼前。
裁判文書顯示，2012年6月和9月，陳某在為永泰能源(600157,股吧)股份有限公司（下稱“永泰能源”）向吉林信托兩次辦理短期借款，涉及金額分別為2.9億元和2億元，永泰控股集團(tuán)有限公司（下稱“永泰控股”）擔(dān)保業(yè)務(wù)期間，為使借款盡快到賬，請求時任吉林信托法定代表人高福波幫忙。
在“貸前調(diào)查沒有實(shí)地去做，審批和會議記錄事后補(bǔ)簽”的情況下，高福波違反行業(yè)規(guī)范，安排手下工作人員為永泰能源快速放款。2012年10月，高福波以朋友被查需要花錢擺事為名，向陳某索要人民幣150萬元，陳某隨后由玄盛公司出資人民幣150萬元，給予高福波。
而這并不是兩人唯一一次的行賄受賄往來。2016年10月，在“山西證券(002500,股吧)”定增項(xiàng)目即將到達(dá)解禁期前，陳某請求高福波協(xié)調(diào)九臺農(nóng)商行辦理項(xiàng)目展期。出于對高福波在項(xiàng)目展期上同意幫忙以及此前在項(xiàng)目配資上幫忙的感謝，陳某代表玄盛公司送給高福波人民幣300萬元。
法院最終判決，玄盛資本控股有限公司犯單位行賄罪，判處罰金人民幣20萬元；犯對非國家工作人員行賄罪，判處罰金人民幣20萬元；犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣30萬元，決定執(zhí)行罰金人民幣70萬元。其違法所得人民幣2975萬元依法追繳，由扣押機(jī)關(guān)延邊朝鮮族自治州監(jiān)察委員會上繳國庫。
陳某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年；犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑一年六個月；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10萬元。
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