銀行員工空存套現(xiàn)640萬(wàn)元用于網(wǎng)賭 同案人獲刑一年半

　　日前，裁判文書(shū)網(wǎng)披露刑事判決書(shū)，顯示陜西省子洲縣農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)部職工李某某犯職務(wù)侵占罪獲刑。通過(guò)翻閱判決書(shū)發(fā)現(xiàn)，李某某是因?yàn)閹椭�其前夫從子洲縣農(nóng)商銀行通過(guò)空存等方式挪用了銀行資金，導(dǎo)致觸犯了刑法。

　　據(jù)了解，李某某犯案時(shí)在子洲縣農(nóng)商銀行三川口分理處的財(cái)務(wù)部任職，其前夫李某1則是三川口分理處的柜員。

　　2019年11月14日，李某某前夫利用職務(wù)便利，通過(guò)現(xiàn)金空存方式，向6人的山西信合銀行卡內(nèi)存入51.7萬(wàn)元，拿走客戶還貸現(xiàn)金10萬(wàn)元，后指示李某某將庫(kù)存修改為80萬(wàn)元，簽退下班后，李某某將庫(kù)存修改回40萬(wàn)元。

　　據(jù)銀行從業(yè)人員介紹，現(xiàn)金空存是指在并沒(méi)有實(shí)際交易的情況下，虛構(gòu)一筆存款業(yè)務(wù)，向銀行卡里存入資金。盡管并沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金進(jìn)入銀行，但是在系統(tǒng)中會(huì)認(rèn)為該“現(xiàn)金”流入銀行，此時(shí)需調(diào)高庫(kù)存的上限，以免被人發(fā)現(xiàn)。

　　2019年11月15日，李某1用同樣現(xiàn)金空存方式，向6人銀行卡中存款588.9萬(wàn)元；在未收到任何資金情況下，歸還郝某某在三川口分理處貸款本息5萬(wàn)元；從三川口分理處拿走現(xiàn)金10.22萬(wàn)元，之后指使李某某將庫(kù)存修改為800萬(wàn)元，下班后李某某又將庫(kù)存修改為40萬(wàn)元。

　　兩天時(shí)間，李某1共通過(guò)空存、拿現(xiàn)金等方式套取單位資金665.85萬(wàn)元。經(jīng)法院審理查明，李某1套取資金后，指使銀行卡持有者將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入自己賬戶，并打給數(shù)個(gè)公司用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

　　賭博像是一個(gè)無(wú)底洞，一夜之間，李某1將違法所得錢款均輸光，進(jìn)入了他人生中的至暗時(shí)刻。在套取單位資金的次日，子洲農(nóng)商銀行職工發(fā)現(xiàn)李某某與李某1失蹤。經(jīng)過(guò)找尋，在子洲縣金雞山上發(fā)現(xiàn)了受傷的李某某以及李某1的尸體，此時(shí)李某1已經(jīng)自殺身亡。

　　短短三天時(shí)間，因?yàn)橘�博，一條人命消失于世間。

　　挪用資金一事就此事發(fā)，子洲農(nóng)商銀行選擇報(bào)案，協(xié)助李某1掩蓋事實(shí)真相的李某某最終難逃法律制裁。子洲縣人民法院表示，李某某在履職期間，受李某1指使，為李某1非法將單位財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有提供幫助，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。銀作用相對(duì)較小，也未實(shí)際獲取利益，系從犯，可依法予以減輕處罰。2020年7月，子洲縣人民法院判處李某某有期徒刑1年6個(gè)月。

　　最終，子洲農(nóng)商銀行損失款項(xiàng)由公安機(jī)關(guān)追回86.53萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)已全部由子洲農(nóng)商銀行部分職工償還。