9月8日，據(jù)Fenergo數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月末，全球金融業(yè)界因不遵守反洗錢（AML）、了解您的客戶（KYC）和制裁條例的罰款總額高達(dá)56億美元，其中亞太區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的罰款金額從350萬美元增至近40億美元。
各經(jīng)濟(jì)區(qū)域中，中國大陸、中國香港、新加坡、馬來西亞、中國臺灣、印度和巴基斯坦等亞太區(qū)各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)處以了近40億美元的罰款。巴基斯坦、中國香港、中國臺灣的處罰金額增加較多，分別較2019年年中增加845%、223%、116%。罰款有所增加，是因為金融行動特別工作組（FATF）的批評以及共同評估報告中強(qiáng)調(diào)的問題。2020年，馬來西亞的監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)起了迄今為止最高金額的罰款。在一馬公司丑聞中，該國監(jiān)管機(jī)構(gòu)與美國一家大型銀行達(dá)成和解，其中包括25億美元罰款和14億美元資產(chǎn)保底投資收益。
Fenergo金融犯罪全球總監(jiān)Rachel Woolley表示，雖然與去年同一分析期間相比，今年迄今為止的罰款金額減少了30%，但2020年執(zhí)法行動總量很可能與2019年近84億美元的罰款總額相當(dāng)，甚至超過。美國司法部的調(diào)查（DoJ）仍在繼續(xù)，還會看到更多針對一馬公司丑聞的罰款。雖然監(jiān)管和監(jiān)督活動可能受到了新冠肺炎疫情的影響，但全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了警惕和報告可疑活動的重要性，以確保疫情期間能夠發(fā)現(xiàn)和預(yù)防金融犯罪。在未來幾個月內(nèi)，銀行仍將面臨挑戰(zhàn)，他們可能需要繼續(xù)與新冠肺炎相關(guān)計劃帶來的欺詐活動（可能會導(dǎo)致2020年晚些時候的罰款）作斗爭。
此外，三家瑞典銀行因在波羅的海國家缺乏足夠的反洗錢管控而被罰款5.36億美元。美國當(dāng)局，包括司法部、美聯(lián)儲、紐約金融服務(wù)部因涉及國際足球聯(lián)合會（FIFA）逃稅和洗錢活動，對一家以色列銀行處以了9億多美元的罰款。此外，紐約金融服務(wù)部因與已故的杰弗里-愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關(guān)系向一家知名德國銀行罰款1.5億美元。
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