9月8日，據(jù)Fenergo數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月末，全球金融業(yè)界因不遵守反洗錢（AML）、了解您的客戶（KYC）和制裁條例的罰款總額高達(dá)56億美元，其中亞太區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的罰款金額從350萬(wàn)美元增至近40億美元。
各經(jīng)濟(jì)區(qū)域中，中國(guó)大陸、中國(guó)香港、新加坡、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣、印度和巴基斯坦等亞太區(qū)各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)處以了近40億美元的罰款。巴基斯坦、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣的處罰金額增加較多，分別較2019年年中增加845%、223%、116%。罰款有所增加，是因?yàn)榻鹑谛袆?dòng)特別工作組（FATF）的批評(píng)以及共同評(píng)估報(bào)告中強(qiáng)調(diào)的問(wèn)題。2020年，馬來(lái)西亞的監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)起了迄今為止最高金額的罰款。在一馬公司丑聞中，該國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與美國(guó)一家大型銀行達(dá)成和解，其中包括25億美元罰款和14億美元資產(chǎn)保底投資收益。
Fenergo金融犯罪全球總監(jiān)Rachel Woolley表示，雖然與去年同一分析期間相比，今年迄今為止的罰款金額減少了30%，但2020年執(zhí)法行動(dòng)總量很可能與2019年近84億美元的罰款總額相當(dāng)，甚至超過(guò)。美國(guó)司法部的調(diào)查（DoJ）仍在繼續(xù)，還會(huì)看到更多針對(duì)一馬公司丑聞的罰款。雖然監(jiān)管和監(jiān)督活動(dòng)可能受到了新冠肺炎疫情的影響，但全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了警惕和報(bào)告可疑活動(dòng)的重要性，以確保疫情期間能夠發(fā)現(xiàn)和預(yù)防金融犯罪。在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，銀行仍將面臨挑戰(zhàn)，他們可能需要繼續(xù)與新冠肺炎相關(guān)計(jì)劃帶來(lái)的欺詐活動(dòng)（可能會(huì)導(dǎo)致2020年晚些時(shí)候的罰款）作斗爭(zhēng)。
此外，三家瑞典銀行因在波羅的海國(guó)家缺乏足夠的反洗錢管控而被罰款5.36億美元。美國(guó)當(dāng)局，包括司法部、美聯(lián)儲(chǔ)、紐約金融服務(wù)部因涉及國(guó)際足球聯(lián)合會(huì)（FIFA）逃稅和洗錢活動(dòng)，對(duì)一家以色列銀行處以了9億多美元的罰款。此外，紐約金融服務(wù)部因與已故的杰弗里-愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關(guān)系向一家知名德國(guó)銀行罰款1.5億美元。
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