“他們一來(lái)就砸玻璃，和古惑仔電影里一樣。”
近日，一眾黑惡勢(shì)力團(tuán)伙共11人接受法律審判，該團(tuán)伙涉發(fā)放高利貸，非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等罪行。在團(tuán)伙11人中，有兩名銀行員工成為“幫兇”。
9月17日，鶴城區(qū)人民法院判決書(shū)披露，被告人黃某順（惡勢(shì)力主犯）剛開(kāi)始在懷化市鶴城區(qū)合伙經(jīng)營(yíng)一家婚慶公司，2014年成立“錢袋寶”公司，專門從事高利放貸活動(dòng)。因在催收欠款時(shí)需要人手，黃某順又先后糾集數(shù)人，每月支付3000－3500元不等的工資，幫助其以非法手段進(jìn)行催收高利貸欠款活動(dòng)。
為了擴(kuò)大規(guī)模，攫取更大利益，黃某順又拉攏被告人關(guān)某、向某共同參與放高利貸活動(dòng)，為其高利放貸提供資金支持。
1984年出生的關(guān)某，原系懷化市鶴城區(qū)農(nóng)商行新街支行客戶經(jīng)理；向某比關(guān)某年齡大一輪，1976年出生的向某在洪江市農(nóng)村商業(yè)銀行任客戶經(jīng)理。簡(jiǎn)歷顯示，關(guān)某、向某兩人一度擔(dān)任所在支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)職務(wù)，原本在銀行有著穩(wěn)定工作，卻在認(rèn)識(shí)黃某順后成為惡勢(shì)力團(tuán)伙一員。
“2014年在支行任行長(zhǎng)時(shí)向黃某順催還款時(shí)認(rèn)識(shí)，后來(lái)多次與黃某順等人在一起吃飯、唱歌，互相之間的關(guān)系由客戶關(guān)系發(fā)展成朋友關(guān)系�！毕蚰彻┦�，黃某順多次帶著其和關(guān)某吃喝玩樂(lè)，還共同投資KTV、麻陽(yáng)村級(jí)公路建設(shè)。
為惡勢(shì)力團(tuán)伙放高利貸提供資金
經(jīng)法院查明，2016年4月，被告人黃某順為獲取銀行貸款，聯(lián)系在銀行工作的關(guān)某請(qǐng)其幫忙，關(guān)某利用職務(wù)便利，將其他客戶用于申請(qǐng)貸款的資料復(fù)印后作為黃某順申請(qǐng)貸款的資料，且制造虛假銀行流水，并偽造二手房買賣協(xié)議、股東會(huì)決議等虛假貸款申請(qǐng)資料交給黃某順。
黃某順利用上述虛假材料，并提供房屋作為抵押，虛構(gòu)真實(shí)的資金用途，從向某所在的湖南洪江****銀行**支行貸款110萬(wàn)元。該筆110萬(wàn)元貸款到期后，黃某順至今未能按期還本付息。
黃某順高利放貸月息一般為5－8分（約年化60%-96%），如果欠款人不按期還款，黃某順便糾集團(tuán)伙成員，采取強(qiáng)行進(jìn)入欠款人住宅、強(qiáng)行限制欠款人自由、毆打欠款人或者在欠款人工作場(chǎng)所滋擾、鬧事的方式，逼迫欠款人還款。
據(jù)某企業(yè)員工證實(shí)：“2015年的下半年的時(shí)候，黃某順?biāo)麄儊?lái)了兩三輛車，十多個(gè)人，之后他們就開(kāi)始砸我們廠子的玻璃，搬我們監(jiān)控主機(jī)....他們一來(lái)就打玻璃，和古惑仔電影里一樣�！绷碛幸幻杩钊嗽诜欠ň薪陂g，從窗戶用繩子逃了出去。
在此期間，關(guān)某、向某也曾參與非法拘禁事宜，同時(shí)二人不但將自己的資金借給黃某順?lè)刨J，還利用在銀行任職的特殊身份和職權(quán)，幫助黃某順的債務(wù)人從其所在的銀行辦理貸款償還黃某順的欠款。
當(dāng)部分欠款人無(wú)法歸還黃某順的高利貸時(shí)，黃某順會(huì)將欠款人的房產(chǎn)作抵押，從關(guān)某或向某任職的銀行貸款用于償還高利貸，之后黃某順再給向某、關(guān)某2－3分的利息。
據(jù)關(guān)某供述，“黃某順拉其參與，一是老鄉(xiāng)關(guān)系，二是黃某順認(rèn)為和其這些工作人員在一起自己的身份好些，還可以在資金上為他提供便利�！�
違法放貸給銀行造成損失
另經(jīng)法院查明，關(guān)某、向某除了充當(dāng)黃某順惡勢(shì)力團(tuán)伙幫兇，在銀行供職期間，還涉違法發(fā)放貸款給他人。其中，2015年5月，向某作為支行負(fù)責(zé)人及第一責(zé)任人，違法向楊某倫發(fā)放貸款300萬(wàn)元，該筆300萬(wàn)元貸款到期后，楊某倫未能按期還本付息。
2016年6月，關(guān)某未認(rèn)真核實(shí)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性，違法發(fā)放貸款1200萬(wàn)給龍某軍，該筆1200萬(wàn)元貸款到期后，龍某軍未能按期還本付息。
天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2019年初，黃某順、關(guān)某、向某等11人陸續(xù)到案。截至案發(fā)，上述兩筆貸款本息均未能完全收回。
鶴城區(qū)人民法院一審判決，以非法拘禁等罪名判處黃某順團(tuán)伙成員有期徒刑1年半至8年不等，其中，關(guān)某、向某二人均涉非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪，分別獲刑有期徒刑3年、有期徒刑2年半。
無(wú)獨(dú)有偶，就在關(guān)某、向某到案三個(gè)月后，兩人所任職的懷化農(nóng)商行和洪江農(nóng)商行兩名“一把手”落馬。
2019年4月2日，懷化市紀(jì)委市監(jiān)委發(fā)布兩則消息稱，懷化農(nóng)商行原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)楊小峰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受懷化市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查；洪江農(nóng)商行原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)蔣明涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
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