近年來，一些境外賭場、賭博網(wǎng)站加大對(duì)我國公民的招賭力度，更有地下錢莊協(xié)助非法匯兌和轉(zhuǎn)移涉賭資金，嚴(yán)重危害金融安全和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。打擊跨境賭博，事關(guān)國家形象，事關(guān)金融安全，事關(guān)廣大人民根本利益，是黨中央、國務(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。
今年以來，公安部門專門召開會(huì)議，研究部署打擊跨境賭博工作，國家外匯管理局積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理。2020年以來，國家外匯管理局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，加大力度查處個(gè)人、企業(yè)非法買賣外匯用于賭博活動(dòng)，取得階段性成效。在2020年4月，國家外匯管理局已公開通報(bào)兩批非法買賣外匯用于跨境賭博案例，兩次通報(bào)累計(jì)處罰金額超千萬元。
為推進(jìn)拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進(jìn)一步加大教育警示力度，今日，國家外匯管理局再次公開通報(bào)今年第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例。從通報(bào)案例特征來看，本次通報(bào)的10起案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個(gè)人非法買賣外匯用于跨境賭博案件，涉及金額270余萬美元，累計(jì)處罰金額209萬元人民幣。其中，地下錢莊為境外為非法匯兌和轉(zhuǎn)移涉賭資金的主要渠道。
以河北籍李某非法買賣外匯案為例，2019年2月至2019年12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。國家外匯管理局通報(bào)顯示，該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
此外，本次國家外匯管理局還通報(bào)了一起通過將境內(nèi)商戶的POS機(jī)非法移機(jī)境外來完成非法買賣外匯的案例。通報(bào)顯示，2018年7月，李某通過在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
“在這批通報(bào)案例中，涉案個(gè)人主要通過地下錢莊，多采取境內(nèi)外資金對(duì)敲方式，完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場秩序，是國家外匯管理局重點(diǎn)打擊對(duì)象�！眹彝鈪R管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，下一步國家外匯管理局將在推進(jìn)貿(mào)易投資便利化、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保證企業(yè)、個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行加大對(duì)跨境賭博資金鏈的打擊治理力度，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國家形象。
一是加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，進(jìn)一步提高對(duì)地下錢莊案件的打擊能效，從嚴(yán)從重打擊通過地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。
二是深挖上游犯罪，通過地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動(dòng)線索，進(jìn)一步鞏固和拓展打擊成效。
三是強(qiáng)化跨境賭博資金渠道監(jiān)管，做好金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管檢查，切實(shí)封堵涉賭資金跨境渠道。
“此外，加大對(duì)外匯違法違規(guī)案例的通報(bào)力度，也是持續(xù)向社會(huì)公眾傳導(dǎo)嚴(yán)厲打擊跨境賭博非法買賣外匯導(dǎo)向，讓廣大人民群眾認(rèn)清賭博和非法買賣外匯的危害后果，提醒大家遠(yuǎn)離賭博，合法用匯。國家外匯管理局在對(duì)這些違法違規(guī)行為依法嚴(yán)厲查處的同時(shí)，協(xié)同相關(guān)部門將處罰信息納入征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度�！眹彝鈪R管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。
附通報(bào)全文：
國家外匯管理局關(guān)于跨境賭博非法買賣外匯案例的通報(bào)
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：山東籍張某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：河北籍李某非法買賣外匯案
2019年2月至2019年12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案
2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：福建籍何某非法買賣外匯案
2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：廣東籍葛某非法買賣外匯案
2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：江蘇籍夏某非法買賣外匯案
2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍徐某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：北京籍李某非法買賣外匯案
2018年7月，李某將境內(nèi)商戶的POS機(jī)非法移機(jī)境外，通過POS機(jī)刷卡非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：上海籍王某非法買賣外匯案
2019年3月，王某通過個(gè)人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
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