兩高一部明確：為幫助電信詐騙 出售5張銀行卡或20張手機卡即可入刑

　　6月22日，最高法、最高檢和公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱《意見（二）》）并召開新聞發(fā)布會。

　　最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿在會上表示，近些年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)多發(fā)，犯罪形勢日趨嚴峻復(fù)雜。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還產(chǎn)生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，形成大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷發(fā)展蔓延的催化劑和助燃劑，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴重影響社會和諧穩(wěn)定。

　　為此，中央部署深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動，取得顯著成效。2016年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見一》），為公檢法機關(guān)依法辦案提供更加明確具體的適用法律依據(jù)。

　　四年來，全國公安機關(guān)、檢察院、法院適用刑法、相關(guān)司法解釋以及《意見一》偵查、起訴、審判了一大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，95%以上的被告人被判處有期徒刑以上刑罰，對于有效打擊遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動發(fā)揮了重要作用。

　　據(jù)李睿懿介紹，當前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案仍居高位，在一些大中城市，此類案件發(fā)案量在刑事案件中的占比甚至達到50%；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大要案件頻發(fā)，造成群眾財產(chǎn)損失巨大。僅去年，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及財產(chǎn)損失即達353.7億元。另外，隨著現(xiàn)代通訊和移動支付技術(shù)的迅猛發(fā)展，特別是境內(nèi)打擊力度的空前加大，大批詐騙窩點向境外轉(zhuǎn)移，非法交易手機卡、信用卡愈加猖獗，司法實踐中亦出現(xiàn)了許多新的問題，我們打擊此類犯罪面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。

　　本次新出臺的《意見二》對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及涉手機卡、信用卡犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪，提出更加明確具體的適用法律依據(jù)。

　　《意見二》中對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問題進行了規(guī)定。

　　李睿懿介紹到，在嚴厲打擊的高壓下，境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點已經(jīng)向境外轉(zhuǎn)移，對我境內(nèi)群眾瘋狂實施詐騙。據(jù)統(tǒng)計，目前境外窩點作案已超過六成。同時，受諸多客觀因素所限，公安機關(guān)在境外通過警務(wù)合作或者司法協(xié)作等方式取證，執(zhí)法難度極大。

　　為此，《意見二》專門規(guī)定,在有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的，應(yīng)當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。

　　“借此機會，我也正告電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，不要錯以為境外是法外之地、打擊盲區(qū)，不要誤以為境外作案就可以湮滅證據(jù)，能鉆法律空子，這都純屬幻想。如果你們?nèi)詧?zhí)迷不悟，心存僥幸，繼續(xù)作惡，縱在天涯海角，也難逃法網(wǎng)，必遭嚴懲”李睿懿如是強調(diào)。

　　李睿懿認為，為對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進行有效懲治，必須斬斷其幫助鏈條，實行全方位、全鏈條、無死角打擊�！兑庖姸�》在《意見一》已規(guī)定涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪5種常見行為方式的基礎(chǔ)上，又增加規(guī)定了新出現(xiàn)的較為普遍的3種行為方式。

　　在《意見二》中明確非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪處理的具體法律標準。李睿懿表示，社會上存在被大量非法交易的手機卡、信用卡，成為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾，已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”，打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢在必行。去年10月份“斷卡”行動開展以來，成效顯著，在總結(jié)“斷卡”行動經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，《意見二》規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機卡、流量卡等的，可認定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為。

　　《意見二》規(guī)定，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助，數(shù)量達到5張（個）以上，或者收購、出售、出租他人手機卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。

　　此外，為適應(yīng)新形勢發(fā)展需要，《意見二》將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手機卡、信用卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地等，微信、QQ等即時通訊信息的發(fā)送地、到達地等，“貓池”等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的流轉(zhuǎn)地等，均納入管轄范圍，繼續(xù)堅持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪實行“大管轄”原則，確保順利推進案件辦理和訴訟，更加精準、高效地打擊此類犯罪。

　　值得一提的是，本次新的意見中明確，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時，查扣在案的涉案賬戶內(nèi)資金，應(yīng)當優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當按照比例返還。