央行、外匯局24日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展有關(guān)問題的通知》(下稱《通知》),從優(yōu)化跨境資金結(jié)算、完善銀行內(nèi)部管理、強化跨境資金風(fēng)險監(jiān)測等方面,支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展。這意味著支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展試點將推廣至全國。
據(jù)了解,《通知》所稱新型離岸國際貿(mào)易是指我國居民與非居民之間發(fā)生的,交易所涉貨物不進(jìn)出我國一線關(guān)境或不納入我國海關(guān)統(tǒng)計的貿(mào)易,包括但不限于離岸轉(zhuǎn)手買賣、全球采購、委托境外加工、承包工程境外購買貨物等。
《通知》主要內(nèi)容包括:一是支持基于實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展需要的新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù),對相關(guān)跨境資金結(jié)算實現(xiàn)本外幣一體化管理;二是鼓勵銀行完善內(nèi)部管理,實施客戶分類,優(yōu)化自主審核,提升服務(wù)水平,為真實、合規(guī)的新型離岸國際貿(mào)易提供跨境資金結(jié)算便利;三是強化風(fēng)險監(jiān)測管理,防范跨境資金流動風(fēng)險。
值得一提的是,為了加強風(fēng)險監(jiān)測管理,《通知》強調(diào),銀行應(yīng)從源頭做好風(fēng)險防范,加強貿(mào)易背景審核。在業(yè)務(wù)辦理、監(jiān)測管理以及內(nèi)部監(jiān)督過程中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉嫌虛假或構(gòu)造交易、騙取融資等異常行為的,應(yīng)及時向所在地人民銀行分支機構(gòu)和外匯局分支機構(gòu)報告,并按照銀行內(nèi)控制度要求,調(diào)整企業(yè)的客戶風(fēng)險分級,嚴(yán)格審核企業(yè)后續(xù)跨境資金結(jié)算業(yè)務(wù)。貨物貿(mào)易外匯管理分類等級為B、C類的企業(yè)新型離岸國際貿(mào)易跨境資金結(jié)算業(yè)務(wù)按外匯局有關(guān)規(guī)定辦理。
據(jù)了解,央行、外匯局自2020年末起在海南、蘇州工業(yè)園區(qū)、廈門等地區(qū)先后開展支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展試點,其中,海南當(dāng)年7月即已開展試點,打造洋浦新型離岸國際貿(mào)易“先行區(qū)”,截至2020年底,洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)就共計完成新型離岸國際貿(mào)易收支額約11.35億美元,為上年全年收支付總額的7倍有余。今年11月11日,兩部門發(fā)布《關(guān)于支持新型離岸國際貿(mào)易發(fā)展有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》,擬將之推廣至全國范圍。
“鼓勵創(chuàng)新、包容審慎”是央行、外匯局在推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新時一以貫之的態(tài)度,針對此《通知》,有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將密切跟蹤新型離岸國際貿(mào)易的創(chuàng)新發(fā)展,主動回應(yīng)市場訴求,指導(dǎo)銀行持續(xù)提升貿(mào)易投資便利化水平。
該《通知》將于2022年1月24日起實施。
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