為積極響應(yīng)各上級(jí)監(jiān)管部門的相關(guān)要求，切實(shí)做好《反有組織犯罪法》的學(xué)習(xí)宣傳，濰坊銀行迅速部署，主動(dòng)謀劃，將《反有組織犯罪法》學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng)與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭深度融合，開展形式多樣普法宣傳活動(dòng)，營造遵法學(xué)法守法用法的良好氛圍，努力實(shí)現(xiàn)掃黑除惡長效常治，多措并舉確保各項(xiàng)工作抓實(shí)抓細(xì)抓出成效。
△晨會(huì)開展《反有組織犯罪法》培訓(xùn)
學(xué)習(xí)培訓(xùn)閉環(huán)化。濰坊銀行將《反有組織犯罪法》納入全行“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試專項(xiàng)行動(dòng)”的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，在行內(nèi)通過逐步推行“學(xué)習(xí)-培訓(xùn)-考試”閉環(huán)管理，充分利用晨會(huì)、周會(huì)、例會(huì)等碎片化時(shí)間，綜合采取線上與線下結(jié)合、集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)結(jié)合的方式，讓員工們深刻領(lǐng)會(huì)《反有組織犯罪法》出臺(tái)背景及重大意義，準(zhǔn)確把握立法原意及主要內(nèi)容，營造“以考促學(xué)、以學(xué)促行”的良好氛圍。
△LED電子屏滾動(dòng)播放宣傳內(nèi)容
宣教形式多樣化。通過采用廳堂宣傳、周邊宣傳、上門宣傳等多種方式，充分利用本行微信公眾號(hào)、電子滾動(dòng)屏、微信工作群等多種載體，深入開展《反有組織犯罪法》暨打擊整治養(yǎng)老詐騙學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng)，積極加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量參與，進(jìn)一步提升運(yùn)用法律武器防范、打擊黑惡犯罪及整治養(yǎng)老詐騙的能力和水平，推動(dòng)常態(tài)化掃黑除惡斗爭在法治軌道上走深走實(shí)。
△在廳堂向老年人開展防詐騙宣傳
線索排查持續(xù)化。濰坊銀行積極分析排查涉黑涉惡線索，不斷強(qiáng)化對(duì)涉黑犯罪、買賣虛擬貨幣、參與網(wǎng)絡(luò)賭博、因買賣銀行賬戶發(fā)生的可疑交易的交易監(jiān)測力度，持續(xù)對(duì)頻繁非柜面轉(zhuǎn)賬、境外ATM取現(xiàn)交易、頻繁與外省金融機(jī)構(gòu)交易、公安機(jī)關(guān)下發(fā)涉案賬戶等交易進(jìn)行全面人工篩查并采取行之有效的控制措施。通過人工篩查，快速高效發(fā)現(xiàn)可疑客戶并果斷采取控制措施，全面打擊各類非法交易，有效管控洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
濰坊銀行將持續(xù)提高宣傳力度，充分發(fā)揮本行特色，將宣傳貫徹《反有組織犯罪法》作為常態(tài)化開展掃黑除惡的重點(diǎn)普法工作，引導(dǎo)員工和廣大群眾主動(dòng)遠(yuǎn)離涉黑涉惡違法犯罪活動(dòng)，為確保掃黑除惡斗爭工作的常態(tài)化開展貢獻(xiàn)一份力量。
法律合規(guī)部 劉鑫/文
總行
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