為積極響應各上級監(jiān)管部門的相關(guān)要求，切實做好《反有組織犯罪法》的學習宣傳，濰坊銀行迅速部署，主動謀劃，將《反有組織犯罪法》學習貫徹活動與掃黑除惡專項斗爭深度融合，開展形式多樣普法宣傳活動，營造遵法學法守法用法的良好氛圍，努力實現(xiàn)掃黑除惡長效常治，多措并舉確保各項工作抓實抓細抓出成效。
△晨會開展《反有組織犯罪法》培訓
學習培訓閉環(huán)化。濰坊銀行將《反有組織犯罪法》納入全行“大學習、大培訓、大考試專項行動”的學習培訓計劃，在行內(nèi)通過逐步推行“學習-培訓-考試”閉環(huán)管理，充分利用晨會、周會、例會等碎片化時間，綜合采取線上與線下結(jié)合、集中學習與個人自學結(jié)合的方式，讓員工們深刻領(lǐng)會《反有組織犯罪法》出臺背景及重大意義，準確把握立法原意及主要內(nèi)容，營造“以考促學、以學促行”的良好氛圍。
△LED電子屏滾動播放宣傳內(nèi)容
宣教形式多樣化。通過采用廳堂宣傳、周邊宣傳、上門宣傳等多種方式，充分利用本行微信公眾號、電子滾動屏、微信工作群等多種載體，深入開展《反有組織犯罪法》暨打擊整治養(yǎng)老詐騙學習貫徹活動，積極加強宣傳引導，發(fā)動社會力量參與，進一步提升運用法律武器防范、打擊黑惡犯罪及整治養(yǎng)老詐騙的能力和水平，推動常態(tài)化掃黑除惡斗爭在法治軌道上走深走實。
△在廳堂向老年人開展防詐騙宣傳
線索排查持續(xù)化。濰坊銀行積極分析排查涉黑涉惡線索，不斷強化對涉黑犯罪、買賣虛擬貨幣、參與網(wǎng)絡(luò)賭博、因買賣銀行賬戶發(fā)生的可疑交易的交易監(jiān)測力度，持續(xù)對頻繁非柜面轉(zhuǎn)賬、境外ATM取現(xiàn)交易、頻繁與外省金融機構(gòu)交易、公安機關(guān)下發(fā)涉案賬戶等交易進行全面人工篩查并采取行之有效的控制措施。通過人工篩查，快速高效發(fā)現(xiàn)可疑客戶并果斷采取控制措施，全面打擊各類非法交易，有效管控洗錢風險。
濰坊銀行將持續(xù)提高宣傳力度，充分發(fā)揮本行特色，將宣傳貫徹《反有組織犯罪法》作為常態(tài)化開展掃黑除惡的重點普法工作，引導員工和廣大群眾主動遠離涉黑涉惡違法犯罪活動，為確保掃黑除惡斗爭工作的常態(tài)化開展貢獻一份力量。
法律合規(guī)部 劉鑫/文
總行
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