近年來金融反腐力度不減，無論是監(jiān)管者還是被監(jiān)管者中，都曝光了多起典型案例。21說案注意到，近日裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事判決書，揭露了蘭州銀行股份有限公司原監(jiān)事長李玉峰與中國人民銀行蘭州中心支行原黨委書記、行長楊明基之間的利益糾葛。
李玉峰生于1962年9月12日，漢族，甘肅省漳縣人，大學(xué)本科文化，曾任蘭州銀行股份有限公司監(jiān)事長。因涉嫌行賄罪、非國家工作人員受賄罪于2021年1月18日被留置。2021年6月22日，蘭州市人民政府發(fā)文正式免去李玉峰蘭州銀行監(jiān)事長職務(wù)。李玉峰于2021年7月16日被刑事拘留，同年7月22日被執(zhí)行逮捕。
楊明基出生于1958年8月，是甘肅金塔人，在職本科學(xué)歷，中共黨員。曾任中國人民銀行蘭州中心支行黨委書記、行長。楊明基以正廳局級(jí)離開人民銀行體系后，還歷任匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司董事長、任中國證券投資者保護(hù)基金公司副董事長之職，2018年7月退休。2020年12月21日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站披露，楊明基涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受甘肅省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。2021年7月，甘肅檢察機(jī)關(guān)依法對楊明基涉嫌受賄、挪用公款、行賄案提起公訴。
文書披露，李玉峰在1996年至2012年的十余年間，直接或幫助他人多次向楊明基行賄共計(jì)290.16萬元。不過在庭審中，李玉峰的辯護(hù)人辯稱“楊明基和李玉峰兩家關(guān)系非常好”，并欲借此推出“根據(jù)二人時(shí)任的職務(wù)，所付出的禮金數(shù)額并非巨額數(shù)字，也無法達(dá)到行賄的目的”的觀點(diǎn)。事實(shí)上，李玉峰的行賄款源于受賄，李玉峰分三次收受甘肅慶盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱慶盛房地產(chǎn)公司）法定代表人袁某感謝費(fèi)共計(jì)240萬元。
“逢年過節(jié)，婚喪嫁娶”
法院查明，李玉峰共計(jì)向楊明基行賄290.16萬元。其中118萬元為直接給予楊明基現(xiàn)金人民幣，20萬元為幫助他人向楊明基行賄現(xiàn)金人民幣，152.16萬元為楊明基之女楊某支付的購房首付款及稅費(fèi)。
經(jīng)梳理案情可知，李玉峰與楊明基之間的利益糾葛始于1996年前后。彼時(shí)，李玉峰是蘭州市德隆城市信用社主任，楊明基是中國人民銀行甘肅省分行會(huì)計(jì)處處長。李玉峰開始在逢年過節(jié)名義給楊明基送現(xiàn)金，以“獲得楊明基在金融業(yè)務(wù)及個(gè)人發(fā)展等方面的關(guān)照”。
“1996年至2012年，李玉峰在擔(dān)任蘭州市德隆城市信用社主任，蘭州市商業(yè)銀行德隆支行行長、行長助理兼德隆支行行長、行長助理兼計(jì)劃財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理期間，為獲得時(shí)任中國人民銀行蘭州中心支行會(huì)計(jì)處處長、副行長、行長楊明基在金融業(yè)務(wù)及個(gè)人發(fā)展等方面的關(guān)照和幫助，在春節(jié)、國慶期間以逢年過節(jié)名義送給楊明基共計(jì)人民幣30萬元現(xiàn)金。”文書寫道。
法院還查實(shí)了數(shù)筆涉及婚喪嫁娶的行賄犯罪事實(shí)。經(jīng)查，為獲得楊明基在金融業(yè)務(wù)及個(gè)人發(fā)展等方面的關(guān)照，2003年，李玉峰以楊明基再婚恭賀名義，送給楊明基人民幣2萬元；2005年，李玉峰借楊明基大外甥女結(jié)婚恭賀名義，送給楊明基人民幣2萬元；2007年，李玉峰借楊明基小外甥女結(jié)婚恭賀名義，送給楊明基人民幣2萬元；2008年，李玉峰借楊明基小兒子滿月恭賀名義，送給楊明基人民幣2萬元；2009年8月，李玉峰以恭賀楊明基兒子考上大學(xué)的名義，送給楊明基人民幣10萬元。
李玉峰的辯護(hù)人辯稱，前述事實(shí)為李玉峰與楊明基之間正常的人情往來，并無具體請托事項(xiàng)，不應(yīng)當(dāng)納入行賄犯罪數(shù)額,且楊明基和李玉峰兩家關(guān)系非常好。根據(jù)二人時(shí)任的職務(wù)，所付出的禮金數(shù)額并非巨額數(shù)字，也無法達(dá)到行賄的目的。
據(jù)楊明基的證言，在兒子考上大學(xué)后，李玉峰送給他10萬元是因?yàn)樗o李玉峰提供過很多幫助，“包括2003年左右,我將李玉峰妻子的弟弟蘇某從蘭化廠調(diào)至銀聯(lián)商務(wù)甘肅分公司,2008我又將蘇某調(diào)至銀聯(lián)甘肅分公司。2004年左右,我將李玉峰的妻子蘇某安排到我們單位下屬的金冠大酒店（培訓(xùn)中心）財(cái)務(wù)部工作,是一個(gè)臨時(shí)工�！�
“存款9000多萬元”
梳理裁判文書可知，李玉峰和楊明基的利益糾葛不止于人情上的往來。
2003年6月，李玉峰為感謝楊明基在銀行攬儲(chǔ)等業(yè)務(wù)中提供的關(guān)照和幫助，并為了獲得在金融業(yè)務(wù)及個(gè)人發(fā)展等方面的關(guān)照，為楊明基提供德隆支行團(tuán)購房一套，楊明基以不方便居住為由，將房屋退回，后李玉峰在楊明基的辦公室，送給楊明基人民幣50萬元，讓其另行購房。2007年7月，李玉峰又在楊明基辦公室送給楊明基人民幣20萬元。
李玉峰的辯護(hù)人辯稱，前述兩項(xiàng)行賄款是“李玉峰按照蘭州銀行的業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法給楊明基的業(yè)務(wù)提成款”，并非為“謀取不正當(dāng)利益”的行賄款。
2008年2月，李玉峰為感謝楊明基在銀行攬儲(chǔ)等業(yè)務(wù)中提供的幫助，并為了獲得在金融業(yè)務(wù)及個(gè)人發(fā)展等方面的關(guān)照，為楊明基在北京朝陽區(qū)北子灣南2路樂成公館給女兒楊某購買的房屋支付首付款及稅費(fèi)共計(jì)人民幣152.16萬元。
從楊明基的證言可知，1998年人行要修建武都路家屬樓,按照工程預(yù)算預(yù)留了9000多萬元的資金,會(huì)計(jì)處以定期存款的方式將9000多萬存入李玉峰所在的德隆支行,原因一是承辦公司當(dāng)時(shí)在德隆支行開了基本戶,操作方便;二是楊明基照顧李玉峰的業(yè)績。
2008年,楊明基任人行蘭州中心支行行長,李玉峰是蘭州銀行行長助理兼計(jì)財(cái)部總經(jīng)理。李玉峰和王某一起陪楊明基去北京開會(huì)，看上了朝陽區(qū)樂成公館的房子,三個(gè)決定每人預(yù)訂一套�；氐教m州后,售樓部人員打電話說首付款需要150萬元左右，楊明基說手頭緊張,不想要這套房子了,李玉峰說如果想要的話首付款他來解決。楊明基稱，李玉峰借買房以示感謝,且希望楊明基能繼續(xù)提供幫助和關(guān)照。
李玉峰這樣描述這段行賄經(jīng)歷：“楊明基說他沒有帶卡，讓我們先給他刷上，回去之后他再還。王某當(dāng)時(shí)沒有吭聲，我趕緊表態(tài)楊明基的定金我付……這是我給楊明基的行賄款，是對他之前給我提供的關(guān)照表示一下心意，再者把他巴結(jié)好，希望他在我以后職務(wù)升遷、銀行業(yè)務(wù)等方面對我進(jìn)行關(guān)照，我沒想讓他歸還。”
事實(shí)上，李玉峰的行賄資金也是自受賄而來。李玉峰在擔(dān)任蘭州市商業(yè)銀行德隆支行行長期間，利用職務(wù)之便，為甘肅慶盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人袁某辦理項(xiàng)目貸款提供便利，2006年12月，幫助該公司貸款6180萬元。2008年1月至2月，袁某分三次共給付李玉峰感謝費(fèi)240萬元，李玉峰予以收受。將其中152.16萬元用于支付楊明基為其女兒楊某購買的房屋首付款及稅費(fèi)，其余87.84萬元李玉峰用于自購房及日常開支。
李玉峰一審獲刑六年六個(gè)月
在本案中，李玉峰對起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
法院認(rèn)為，辯護(hù)人提出部分行賄款為正常的人情往來，不過根據(jù)被告人李玉峰的供述及楊明基的證言，被告人李玉峰借著“恭賀”、“拜年”等節(jié)假日的名義，實(shí)則一方面為感謝楊明基對其銀行攬儲(chǔ)等業(yè)務(wù)的幫助，另一方面為與楊明基搞好關(guān)系，希望楊明基在其銀行業(yè)務(wù)、職務(wù)晉升等個(gè)人發(fā)展方面關(guān)照自己。這種“感謝”與“關(guān)照”，是為了其個(gè)人在經(jīng)濟(jì)、組織人事管理等活動(dòng)中，謀取競爭優(yōu)勢的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為謀取不正當(dāng)利益。
針對“業(yè)務(wù)提成款”之說，法院認(rèn)為，根據(jù)本案證據(jù)，存入德隆支行的9000多萬元,系人行系統(tǒng)武都路家屬樓的預(yù)留建設(shè)資金,楊明基為了照顧李玉峰的業(yè)績,安排將該資金存入德隆支行,該筆資金并非楊明基個(gè)人財(cái)產(chǎn)，而李玉峰因此給付楊明基的50萬元、20萬元，均來源于李玉峰個(gè)人財(cái)產(chǎn)，因此“業(yè)務(wù)提成款”辯解既無事實(shí)依據(jù)，也無法律依據(jù)，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。
法院認(rèn)為，李玉峰為謀取不正當(dāng)利益，直接或者幫助他人給予國家工作人員楊明基290.16萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪。被告人李玉峰利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物240萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。
最終法院判決李玉峰犯行賄罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月；犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金20萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，罰金20萬元。退繳到案的違法所得240萬元予以沒收，上繳國庫。
目前，楊明基的審判結(jié)果尚未披露。
去年11月23日，楊明基受賄、挪用公款、行賄一案在蘭州鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院一審公開開庭審理。公訴機(jī)關(guān)指控：1996年至2018年，被告人楊明基利用擔(dān)任中國人民銀行甘肅省分行會(huì)計(jì)處處長、中國人民銀行蘭州中心支行副行長、行長、國家外匯管理局甘肅省分局局長、匯達(dá)資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司董事長、中國證券投資者保護(hù)基金公司副董事長的職務(wù)便利，為他人在企業(yè)經(jīng)營、工程承攬、職務(wù)晉升、入職等方面提供幫助，非法收受他人人民幣3030.44萬元、美元1萬元。
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