據中國銀行(601988)保險報消息，7月17日，銀保監(jiān)會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了《中國銀行保險報》記者采訪。
其中，關于依法依規(guī)處置河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行風險方面，上述有關部門負責人表示，經過近3個月的努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務數據，掩蓋非法行為。
該負責人指出，根據目前所掌握證據，絕大多數賬外業(yè)務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。由于原來的后臺數據被犯罪團伙隱瞞或刪改過，為確保信息真實性，兩省新搭建了客戶信息登記系統(tǒng)，并與后臺數據進行交叉核驗。人數較多，工作量大，采取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續(xù)啟動5萬元以上客戶墊付工作，請大家耐心等待后續(xù)公告。
近日，網絡上有人散布言論說，7月11日墊付公告發(fā)布是因為7月10日河南鄭州發(fā)生了聚集性群訪事件。上述有關部門負責人表示，墊付公告發(fā)布與7月10日群訪事件沒有任何關系。河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行風險事件爆發(fā)后，銀保監(jiān)會從4月30日以來多次公開表示，必須嚴格依法依規(guī)處理，凡依法合規(guī)辦理的業(yè)務均受到國家法律保護。在過去近3個月里，公安機關經過嚴格調查取證，搜集了大量證據，地方黨委政府和中央相關部門加班加點、緊張有序地推進風險處置工作。
“我們堅持嚴格依法依規(guī)，以事實為依據、以法律為準繩，確定賬外業(yè)務客戶資金性質認定和分類分批處理政策，并同步開展資金墊付準備工作。央地金融管理部門6月18日已發(fā)出通告，請相關村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務客戶及時登記賬戶資金情況。在各項準備工作就緒后，按計劃于7月11日發(fā)布公告，自7月15日啟動首批賬外業(yè)務客戶資金墊付。”該負責人指出，另外，據了解，對開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務系統(tǒng)6月26日短暫開放事，公安機關已立案偵查，相信會實事求是、依法依規(guī)處理。
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