銀保監(jiān)會(huì)：公安機(jī)關(guān)已對(duì)開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)系統(tǒng)短暫開放一事立案偵查

據(jù)中國銀行(601988)保險(xiǎn)報(bào)消息，7月17日，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就近期重點(diǎn)工作進(jìn)展接受了《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者采訪。

其中，關(guān)于依法依規(guī)處置河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)方面，上述有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，經(jīng)過近3個(gè)月的努力，公安機(jī)關(guān)已初步查明案件主要事實(shí)，還原了事件真相。河南新財(cái)富集團(tuán)操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，掩蓋非法行為。

該負(fù)責(zé)人指出，根據(jù)目前所掌握證據(jù)，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對(duì)新財(cái)富集團(tuán)涉嫌犯罪行為不知情、不了解，而且也未獲得額外的高息或補(bǔ)貼。因此處置方案確定對(duì)這些客戶的本金分批墊付。由于原來的后臺(tái)數(shù)據(jù)被犯罪團(tuán)伙隱瞞或刪改過，為確保信息真實(shí)性，兩省新搭建了客戶信息登記系統(tǒng)，并與后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉核驗(yàn)。人數(shù)較多，工作量大，采取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。下一步將陸續(xù)啟動(dòng)5萬元以上客戶墊付工作，請(qǐng)大家耐心等待后續(xù)公告。

近日，網(wǎng)絡(luò)上有人散布言論說，7月11日墊付公告發(fā)布是因?yàn)?月10日河南鄭州發(fā)生了聚集性群訪事件。上述有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，墊付公告發(fā)布與7月10日群訪事件沒有任何關(guān)系。河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)事件爆發(fā)后，銀保監(jiān)會(huì)從4月30日以來多次公開表示，必須嚴(yán)格依法依規(guī)處理，凡依法合規(guī)辦理的業(yè)務(wù)均受到國家法律保護(hù)。在過去近3個(gè)月里，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過嚴(yán)格調(diào)查取證，搜集了大量證據(jù)，地方黨委政府和中央相關(guān)部門加班加點(diǎn)、緊張有序地推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

“我們堅(jiān)持嚴(yán)格依法依規(guī)，以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，確定賬外業(yè)務(wù)客戶資金性質(zhì)認(rèn)定和分類分批處理政策，并同步開展資金墊付準(zhǔn)備工作。央地金融管理部門6月18日已發(fā)出通告，請(qǐng)相關(guān)村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶及時(shí)登記賬戶資金情況。在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒后，按計(jì)劃于7月11日發(fā)布公告，自7月15日啟動(dòng)首批賬外業(yè)務(wù)客戶資金墊付。”該負(fù)責(zé)人指出，另外，據(jù)了解，對(duì)開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)系統(tǒng)6月26日短暫開放事，公安機(jī)關(guān)已立案偵查，相信會(huì)實(shí)事求是、依法依規(guī)處理。