2023年新年伊始，廈門市公安局反詐騙中心送來感謝信，感謝在興業(yè)銀行廈門分行安全保衛(wèi)部、信息科技部、運營管理部的大力支持下，市公安局與興業(yè)銀行廈門分行深化資金預(yù)警工作合作，避免客戶資金被騙受損，取得優(yōu)質(zhì)成效。2022年全年，興業(yè)銀行廈門分行共配合查詢止付涉詐銀行賬戶246個，攔截涉詐資金超1000萬元，協(xié)助破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件69起。通過探索銀行端與公安部門的大數(shù)據(jù)協(xié)作，累計排查出超1500名已被誘騙至虛假賭博、虛假投資平臺的高風險客戶，經(jīng)民警精準宣傳勸阻，合力挽回興業(yè)銀行廈門分行客戶財產(chǎn)損失，預(yù)估為客戶減少損失超2400萬，有力守住了人民群眾“錢袋子”，切實做好防詐反詐工作。
興業(yè)銀行廈門鷺江支行，攔截涉詐賬戶轉(zhuǎn)移資。2022年12月20日，興業(yè)銀行廈門鷺江支行接到兄弟分行電話，請求鷺江支行協(xié)助核查一筆異常賬戶。收到請求后，鷺江支行工作人員立即向廈門市思明公安分局和原異地凍結(jié)公安機關(guān)等進行多方查詢，確認賬戶所涉案件還未結(jié)案，仍需要止付。而該賬戶先前已被我行的反電信詐騙監(jiān)測系統(tǒng)識別并已采取一定的管控措施。由于我行員工的認真負責，及時制止該涉詐賬戶非法轉(zhuǎn)移涉詐資金5萬多元的企圖。2023年1月5日，該賬戶被公安機關(guān)通報為涉案賬戶。
興業(yè)銀行廈門翔安支行員工，成功堵截一起電信詐騙案件。2022年12月24日，興業(yè)銀行廈門翔安支行工作人員在受理客戶調(diào)整非柜面轉(zhuǎn)賬限額調(diào)整申請時，敏銳發(fā)現(xiàn)異常情形，及時勸阻，成功為客戶挽回2萬多元損失。隨后，翔安支行工作人員還建議客戶報警，并在經(jīng)客戶同意后先對客戶賬戶采取有效管控。
后續(xù)翔安支行工作人員對客戶進行電話回訪，客戶反饋自己確認被詐騙已報警處理。翔安支行工作人員再次對客戶進行反詐知識的宣導，客戶對翔安支行工作人員認真負責態(tài)度及攔截其更多資金損失表示感謝。
市民反詐教育基地揭牌以來，反詐宣傳教育落地見效。早在2022年，興業(yè)銀行廈門分行與廈門市公安局思明分局合作共建市民反詐教育基地。興業(yè)銀行廈門分行采用“智慧金融”的科技理念，可視化、智能化展示金融知識，日常通過基地的多媒體智能設(shè)備滾動播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范非法集資等宣傳視頻，常態(tài)化的開展市民防詐騙和金融安全教育宣傳。
廈門市公安局思明分局在教育基地開設(shè)防范詐騙知識課堂，邀請轄區(qū)市民群眾參加，利用轄區(qū)派出所警力，以介紹典型詐騙案例、剖析近期詐騙手法等方式，提高社會公眾金融風險防范能力。另外，教育基地還將持續(xù)作為直播場地，開展多場警銀合作防詐騙宣傳直播活動，以生動有趣、市民喜聞樂見的形式開展線上反詐宣傳。
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