違反安全管理、反洗錢、消保等規(guī)定，中國(guó)銀行被罰

近日，中國(guó)人民銀行安陽市中心支行發(fā)布的行政處罰信息顯示，中國(guó)銀行(601988)安陽分行存在8項(xiàng)違法行為，被警告，并被罰40.3萬元。

具體違法行為類型為：

1．虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

2．超過期限向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；

3．辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；

4．違反安全管理規(guī)定；

5．未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

6．漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)；

7．未合理確定本機(jī)構(gòu)工作人員調(diào)取信息的范圍、權(quán)限；

8．未嚴(yán)格落實(shí)信息使用授權(quán)審批程序。

此外，張學(xué)保對(duì)中國(guó)銀行安陽分行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)這一違法行為負(fù)責(zé)，被罰2.1萬元。