南京工行萬達(dá)廣場(chǎng)支行 成功堵截一起投資詐騙

2023-05-18 17:42:26 和訊 

  日前,南京工行萬達(dá)廣場(chǎng)支行成功堵截一起投資詐騙,為客戶挽回了損失。

  5月6日下午,一名19歲女性來到工行南京萬達(dá)廣場(chǎng)支行辦理U盾業(yè)務(wù),網(wǎng)點(diǎn)值班大堂經(jīng)理接待后詢問客戶辦理用途,客戶自述要求大額匯款100萬元,引起網(wǎng)點(diǎn)警覺。大堂經(jīng)理在引導(dǎo)客戶前往窗口等待辦理時(shí),客戶告知U盾辦理主要用途為大額匯款,并出示了其與母親的微信聊天記錄,記錄中有截取的合同圖片,上面只標(biāo)注了某某嚴(yán)選(淄博)公司(合伙投資)字樣,并未出現(xiàn)客戶的信息與投資金額,且其名稱與客戶所描述的科技公司嚴(yán)重不符。隨后客戶要求在柜面立即辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在交談中,因客戶年齡過小、交易數(shù)額巨大,且對(duì)于交易對(duì)手公司的描述前后不匹配,無法準(zhǔn)確說出匯款用途,網(wǎng)點(diǎn)人員察覺有所異常。網(wǎng)點(diǎn)工作人員進(jìn)一步通過對(duì)客戶提供的交易對(duì)手公司注冊(cè)信息進(jìn)行查詢,發(fā)現(xiàn)該公司成立時(shí)間較短,注冊(cè)地點(diǎn)、公司名稱以及經(jīng)營(yíng)范圍與客戶描述不同且股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。綜合以上情況,網(wǎng)點(diǎn)工作人員判斷客戶可能遭遇詐騙。

  網(wǎng)點(diǎn)立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急預(yù)案,工作人員立即聯(lián)系了分管網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)的濱湖派出所,同時(shí)撥打了96110反詐專線。派出所立即派民警到場(chǎng),與網(wǎng)點(diǎn)工作人員一起對(duì)客戶的情況進(jìn)行進(jìn)一步分析,同時(shí)聯(lián)系客戶的父母進(jìn)一步核實(shí)情況,通過公安內(nèi)部系統(tǒng)確認(rèn)該公司為投資詐騙公司。經(jīng)過民警反復(fù)勸說和宣講詐騙案例,客戶最終放棄匯款,在對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作人員和警察表示感謝后離開網(wǎng)點(diǎn)。

  工商銀行提醒廣大客戶,在對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí)一定要核實(shí)對(duì)方身份,謹(jǐn)防電信詐騙,如遇疑似詐騙,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系96110咨詢。同時(shí),為進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正的和諧金融環(huán)境,保護(hù)客戶資金安全,工行將繼續(xù)加大警銀合作力度,堅(jiān)決同詐騙分子和詐騙行為斗爭(zhēng)到底,堅(jiān)持不懈抓好落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理,扎扎實(shí)實(shí)做好人民群眾的財(cái)產(chǎn)“防火墻”,把詐騙消滅在經(jīng)手環(huán)節(jié)之中,為社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)一份力量。

(責(zé)任編輯:曹言言 HA008)

   【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

看全文
寫評(píng)論已有條評(píng)論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評(píng)論

查看剩下100條評(píng)論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀