為筑牢反詐安全防線、維護人民群眾財產安全,江蘇銀行深入落實各級政府和監(jiān)管部門決策部署,積極推進防范和打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作,主動發(fā)現(xiàn)犯罪問題和線索,協(xié)助公安機關阻斷電信網(wǎng)絡詐騙資金轉移鏈條。近日,該行堵截一起電信詐騙,幫客戶保住了7萬元血汗錢,獲無錫市公安局梁溪分局及無錫市梁溪區(qū)見義勇為基金會表彰。
一天中午,客戶向女士急匆匆來到江蘇銀行某網(wǎng)點柜臺,要求辦理轉賬業(yè)務。向女士表示,在某網(wǎng)絡聊天群內得知要為兒子支付學習報名費7萬元,由于孩子正在上課,無法與其本人進行確認,又擔心耽誤孩子繳費,只好先跑來匯錢了。網(wǎng)點工作人員發(fā)現(xiàn)這一僅有三個人的聊天群非常可疑,進一步詢問向女士加入聊天群的經過后,基本確認該客戶遭遇了電信詐騙,立即上報主管并報警。向女士經工作人員勸解后,如夢初醒,想到自己東拼西湊的7萬元錢差點就打了水漂,不禁后怕不已,連忙向江蘇銀行工作人員表示感謝。
打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作具有長期性、艱巨性、復雜性特點,江蘇銀行一直堅持深入學習、宣傳、貫徹、實施《反電信網(wǎng)絡詐騙法》,在筑牢業(yè)務一線反詐防線的同時,加強宣教并舉,提高全社會反詐防詐法律意識。例如,針對“低收入、低學歷、低年齡”等人群,江蘇銀行以“入戶、入村、入!钡刃问剑钊腴_展買賣個人身份證件和賬戶、收款碼使用等方面的反詐宣傳教育。今年以來,該行共發(fā)放相關反詐宣傳材料1600余份,張貼海報600多張,在學校、社區(qū)現(xiàn)場宣傳2100余次,惠及6.14萬人次,不斷織密、織牢反詐宣傳網(wǎng)絡。
在賬戶管理和服務方面,江蘇銀行持續(xù)統(tǒng)籌做好風險防控與服務優(yōu)化,按照“兩個不減、兩個加強”賬戶管理總體要求,通過“了解你的客戶”原則,規(guī)范審核客戶身份有效性、賬戶用途合理性和開戶意愿真實性,從賬戶源頭遏制電信詐騙新型違法犯罪發(fā)生,以實際行動守護人民群眾“錢袋子”。
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