鼎益豐再次被深圳市地方金融管理局點(diǎn)名。
3月28日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室(下稱“深圳處非辦”)在深圳市地方金融管理局發(fā)文稱，鼎益豐國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“鼎益豐”）在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。該行為本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬非法金融活動(dòng)。
深圳處非辦建議參與有關(guān)交易活動(dòng)的群眾，盡快退出，收集保存相關(guān)證據(jù)，及時(shí)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。因?yàn)樘摂M貨幣缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，易惡意炒作和價(jià)格操縱，存在極高的交易風(fēng)險(xiǎn)，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動(dòng)工具。
這已經(jīng)是深圳處非辦第三次點(diǎn)名鼎益豐提示其涉嫌非法集資、詐騙。去年11月21日，深圳處非辦點(diǎn)名鼎益豐并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，稱其以“禪意投資法”等吸引投資人認(rèn)購(gòu)“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”，存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。去年2月19日，深圳處非辦點(diǎn)名通報(bào)鼎益豐，提示相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具備“非法性”特征；承諾保本付息、按期返利，具備“利誘性”特征；向不特定人群募集資金，具備“社會(huì)性”特征。
此外，因涉嫌操縱股價(jià)，3月27日，香港證監(jiān)會(huì)刊發(fā)公告稱，對(duì)鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義及另外20名人士啟動(dòng)法律程序調(diào)查。
深圳處非辦再次點(diǎn)名鼎益豐提示風(fēng)險(xiǎn)
深圳處非辦公告稱，根據(jù)群眾提供材料，鼎益豐先后發(fā)布三份《全球投資者重大利好通知》，稱其以實(shí)物資產(chǎn)錨定，通過境外數(shù)字資產(chǎn)交易所發(fā)行上線數(shù)字期權(quán)DDO，以此宣傳并與認(rèn)購(gòu)者簽署《鼎道數(shù)字期權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》對(duì)外發(fā)行DDO數(shù)字期權(quán)。根據(jù)相應(yīng)的《DDO白皮書》，數(shù)字期權(quán)DDO即所謂的鼎道公鏈的原生通證(代幣）。
鼎益豐名義開展的有關(guān)DDO數(shù)字期權(quán)業(yè)務(wù)活動(dòng)，本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。根據(jù)2021年9月中國(guó)人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，境外虛擬貨幣交易所向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。
深圳處非辦還強(qiáng)調(diào)，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。上述以鼎益豐名義面向我國(guó)境內(nèi)居民開展的相關(guān)活動(dòng)，涉嫌非法集資等非法金融活動(dòng)。深圳處非辦已組織有關(guān)部門開展工作，堅(jiān)決處置非法集資違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員法律責(zé)任。
最后，深圳處非辦還提醒廣大群眾，虛擬貨幣缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，易惡意炒作和價(jià)格操縱，存在極高的交易風(fēng)險(xiǎn)，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動(dòng)的工具。已參與有關(guān)交易活動(dòng)的群眾，建議盡快退出，收集保存相關(guān)證據(jù)，及時(shí)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
鼎益豐數(shù)字期權(quán)新套路
證券時(shí)報(bào)記者在今年2月23日就率先揭露了鼎益豐發(fā)行的DDO存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。（詳情見鏈接：警惕！鼎益豐再現(xiàn)新套路，“數(shù)字期權(quán)”傳已發(fā)行，只會(huì)上漲不會(huì)跌？！）證券時(shí)報(bào)記者從鼎益豐投資人處了解，1月21日，鼎益豐再發(fā)一則文件通知（2024年第3號(hào)通知），向全球發(fā)行數(shù)字期權(quán)DDO，并在新加坡數(shù)字資產(chǎn)交易所首發(fā)上線，鼎道WEB3.0生態(tài)價(jià)值交換智能公鏈流通的DDO數(shù)字期權(quán)，是“全球領(lǐng)先實(shí)物資產(chǎn)錨定的數(shù)字資產(chǎn)產(chǎn)品”。
這則通知還透露，為實(shí)現(xiàn)百分百的平移轉(zhuǎn)化上市目標(biāo)，經(jīng)董事局研究提出以下五項(xiàng)決定：一是，所有投資者所投鼎益豐的一切合約皆可轉(zhuǎn)化成數(shù)字期權(quán)上市。二是，選擇上市才能最終實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值并安全退出，實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承。三是，集團(tuán)將在2024年9月后建立國(guó)際專項(xiàng)基金，解決投資者特殊資金急需現(xiàn)金流問題。四是，6月1日前轉(zhuǎn)化原始價(jià)格為1美元/份數(shù)字期權(quán)，超出此日期數(shù)字期權(quán)將向上調(diào)整。五是，耐心等待平移上市。
據(jù)鼎益豐文件稱，DDO總發(fā)行量為650億，并在BHE交易所開啟交易，其中資產(chǎn)錨定與資產(chǎn)平移數(shù)量為540億，礦機(jī)挖礦產(chǎn)出為60億，有條件獎(jiǎng)勵(lì)釋放50億。這意味著鼎益豐目前急需兌付的資金體量有540億元，因此采用讓投資人平移到數(shù)字期權(quán)的方式，延緩兌付危機(jī)，試圖空氣化債，甚至是空手套白狼，再拉新人入局接盤。
此前抖音有多個(gè)直播間名字帶“鼎”或者“319573”數(shù)字的都在積極宣傳鼎益豐的數(shù)字期權(quán)，忽悠投資人將債權(quán)合同平移成鼎道數(shù)字期權(quán)，這些直播間宣傳只要換成數(shù)字期權(quán)很快就會(huì)有百倍漲幅，100萬元就能變1個(gè)億，這些宣傳都有幾個(gè)共同特點(diǎn)：
第一，只講數(shù)字期權(quán)會(huì)上漲，卻絲毫不提下跌。實(shí)際上，任何一個(gè)數(shù)字資產(chǎn)只要交易，都會(huì)存在漲跌波動(dòng)。
第二，從來不講DDO的上漲邏輯，只是宣傳上漲后會(huì)帶來巨額的財(cái)富。
第三，將鼎益豐的數(shù)字期權(quán)碰瓷國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，并稱這是國(guó)家支持的事業(yè)。但實(shí)際上，鼎益豐發(fā)行的DDO數(shù)字期權(quán)僅僅是一串?dāng)?shù)字，根據(jù)2021年9月中國(guó)人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。另外，所謂的在新加坡上市交易，也許只是為宣傳打的幌子，記者并未查到任何關(guān)于DDO可交易的平臺(tái)。
這些視頻在視頻號(hào)上被大量信徒瘋狂傳播，他們的視頻也會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)到鼎益豐的投資人群里，文案大都對(duì)隋廣義充滿了敬佩，對(duì)集團(tuán)充滿了感恩，對(duì)未來的收益充滿了希望。
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