一莊洗錢案牽出銀行中層干部受賄、洗錢案件。
近日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院公布了一則案例，當事人高某甲、高某乙以妻子/妻弟的身份，分別協(xié)助時任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心中層干部的王飛轉移受賄錢款300萬余元、340萬余元。經(jīng)檢察院公訴，高某甲、高某乙因幫助王飛轉移受賄錢款，犯洗錢罪被判刑。
新案牽出舊案，王飛受賄、洗錢案件已于去年4月結案。據(jù)相關刑事裁判書披露，2015年2月至2022年8月，王飛利用職務之便受賄1730萬元。為了掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，王飛通過妻子、妻弟銀行賬戶轉移非法所得。最終，王飛因受賄罪、洗錢罪獲刑8年半。
利用職務之便多次受賄達1730萬元
利用妻子、妻弟轉賬洗錢購置房產(chǎn)
法院披露的刑事裁判書顯示，2015年2月至2022年8月，王飛利用先后擔任農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長）等職務期間負責外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務管理工作等職務便利，為業(yè)務單位深圳財寶公司在先期業(yè)務引薦、日常管理、消費交易爭議處理等方面提供幫助，期間受賄共計1730萬元。
財寶公司時任總經(jīng)理劉某于2014年10月左右認識王飛，王飛主管農(nóng)業(yè)銀行(601288)外卡商戶接入，財寶公司與農(nóng)業(yè)銀行開展外卡收單業(yè)務的機構合作業(yè)務。
劉某擔心在合作良好的情況下被終止合作，每個月都會給王飛10萬元，后來提高到每月20萬元，通過公司賬戶轉款的方式給他的表弟，再安排表弟提現(xiàn)后交給王飛。
在接受大額賄賂后，2022年1月，王飛為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過使用妻弟高某乙銀行賬戶存現(xiàn)后轉賬的形式轉移受賄款共計100萬元，后用于購買個人房產(chǎn)。
2022年9月19日，王飛向中央紀委國家監(jiān)委駐中國農(nóng)業(yè)銀行紀檢監(jiān)察組投案自首，同日中央紀委國家監(jiān)委駐中國農(nóng)業(yè)銀行紀檢監(jiān)察組將被告人王飛送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會，王飛如實供述了上述犯罪事實。
案發(fā)后，上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會依法對王飛住處80萬元現(xiàn)金予以扣押。2023年1月11日，被告人王飛在家屬幫助下退贓2萬元。
法院認為，王飛身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，并收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成受賄罪；王飛還為掩飾、隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉帳的方式轉移資金，情節(jié)嚴重，其行為已構成洗錢罪。
對此，法院做出如下判決：王飛犯受賄罪，判處有期徒刑7年，并處罰金150萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，并處罰金5萬元，決定執(zhí)行有期徒刑8年半，并處罰金155萬元。
明知錢財來路不正仍提供幫助
兩姐弟協(xié)助親屬洗錢獲刑1年
在審查王飛受賄案的過程中，浦東新區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)了王飛的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供銀行賬戶供王飛轉移、轉換資金的洗錢犯罪線索。
在王飛案的證詞中，其妻弟高某乙曾表示，2021年底，姐姐打電話給他讓他去一趟北京，姐夫王飛說單位發(fā)了一筆100萬元的現(xiàn)金獎金，想借用他的銀行賬戶存一下這筆錢，等他需要用的時候再讓他把錢轉給王飛。
在他答應后，王飛從房間里拖出一個粉紫色的旅行箱，他沒有清點就拖走了，存錢的時候總計是100萬元。2022年過年前，姐姐打電話給他，讓他把錢轉給王飛，他就分54.5萬元和45.5萬元兩筆轉了過去。
此后，王飛以發(fā)放獎金，用錢買房為由，先后多次讓妻子高某甲、妻弟高某乙?guī)椭约捍娆F(xiàn)轉賬。
對于王飛的大額現(xiàn)金“獎金”，高某甲與高某乙期間意識到可能來路不正，出于擔心曾詢問王飛現(xiàn)金來源，得到的是王飛“不要多問”的回答，二人并沒有進一步深究，反而予以放任并繼續(xù)幫助存現(xiàn)轉賬。經(jīng)查，高某甲協(xié)助王飛轉移資金300萬余元，高某乙協(xié)助王飛轉移資金340萬余元。
2023年6月30日，高某甲、高某乙經(jīng)上海市公安局浦東分局電話通知后主動到案，如實供述了上述犯罪事實，并于2023年6月30日被上海市公安局浦東分局決定取保候審。
浦東新區(qū)檢察院認為，被告人高某甲、高某乙明知王飛的現(xiàn)金系貪污賄賂犯罪所得，仍通過提供銀行賬戶存現(xiàn)后轉賬的方式，掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源及其性質(zhì)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）項，應當以洗錢罪追究其刑事責任。
經(jīng)浦東新區(qū)檢察院提起公訴，被告人高某甲、高某乙因幫助王飛轉移受賄錢款，犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金1萬元。
洗錢案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉換不法財產(chǎn)的情況。對此，承辦檢察官介紹道：“我們不是僅依據(jù)被告人的供述，而是結合被告人的認知能力，與上游犯罪行為人的關系、交往情況，接觸他人犯罪所得及其收益的情況等多方面的因素進行綜合評判，依法認定洗錢犯罪行為。作為王某的近親屬，本案被告人高某甲、高某乙可以辨別，如此大額的現(xiàn)金與王某職業(yè)及財產(chǎn)狀況明顯不符�！�
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