證券時報網(wǎng)訊，日前，國家外匯管理局發(fā)布《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》（匯發(fā)〔2024〕32號，以下簡稱《報告辦法》）。《報告辦法》是《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》配套的規(guī)范性文件，旨在推動銀行樹立風險為本理念，對風險早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置，預(yù)防和遏制外匯違法違規(guī)活動，更好保障跨境貿(mào)易和投融資便利化，實現(xiàn)既“放得活”又“管得住”�！秷蟾孓k法》自發(fā)布之日起施行。
《報告辦法》共四章23條，主要內(nèi)容包括：一是明確銀行外匯風險交易報告責任。要求銀行制定外匯風險交易信息監(jiān)測標準，建立健全監(jiān)測系統(tǒng)，并開展監(jiān)測分析，向國家外匯管理局報送外匯風險交易報告。二是明確外匯風險交易信息報送范圍，包括涉及涉嫌虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動活動的信息。三是明確外匯風險交易報告主要內(nèi)容，包括外匯風險交易基本情況和擬采取的處置措施等。四是明確銀行需采取的內(nèi)部管理措施，包括內(nèi)控制度、配套系統(tǒng)、資料留存及保密管理等。
校對：李凌鋒
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