偽造文件!經(jīng)營許可也造假!“轉(zhuǎn)送公安部門”——這家嚴(yán)重違規(guī)“地方AMC”的處罰來了。
新京報訊(記者 黃鑫宇)4月2日,遼寧省地方金融監(jiān)督管理局(下稱“遼寧金融監(jiān)管局”)官方公號晚間發(fā)布公告,對一家注繳為1億元的遼籍資產(chǎn)管理公司(即AMC)進(jìn)行“風(fēng)險提示”。
據(jù)遼寧金融監(jiān)管局的介紹,這家全稱為“遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司” 在該局近期工作檢查中,被發(fā)現(xiàn)其持有所謂批復(fù)文件《遼寧省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司開業(yè)的批復(fù)》(遼金監(jiān)復(fù)〔2019〕89號),經(jīng)核實非遼寧金融監(jiān)管局制作的政府文件,系偽造文件。并且,該公司以此為據(jù)開展不良資產(chǎn)的處置業(yè)務(wù)。
遼寧金融監(jiān)管局認(rèn)為,遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司已涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)公文,該局目前已將相關(guān)線索轉(zhuǎn)送公安部門,依法追究其責(zé)任。
同時,遼寧金融監(jiān)管局提請相關(guān)投資者高度警惕,避免資金受損,并依法依規(guī)進(jìn)行維權(quán)。
工商資料顯示,遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司成立于2019年9月9日,至今僅7個月。其工商注冊地址為遼寧省沈撫新區(qū)金楓街75-1號1501。經(jīng)營范圍包括:非金融資產(chǎn)管理;收購和受托不良資產(chǎn);對不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)外包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
企查查顯示,遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司由兩位自然人持股,分別為董濤(持股比例為60%)與宋丹(持股比例為40%);實控人董濤名下只有遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司一家公司,且同時為該公司的法定代表人。遼寧澤霖華福資產(chǎn)管理有限公司的注繳為1億元,但無實繳顯示。
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