意外發(fā)現(xiàn)！P2P公司非法吸存現(xiàn)“案中案”，金城銀行原客戶經(jīng)理受賄250萬元

　　公安機(jī)關(guān)在偵查P2P公司非法吸存案中，意外發(fā)現(xiàn)“案中案”。

　　11月4日，中國裁判文書網(wǎng)披露，近日，濱海新區(qū)人民法院宣判了天津金城銀行原客戶經(jīng)理邵某受賄案，認(rèn)定邵某受賄250萬元，一審判處有期徒刑2年半。

　　經(jīng)審理查明，被告人邵某自2015年4月至2019年7月在天津金城銀行股份有限公司（以下簡稱金城銀行）任客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)金城銀行客戶的開發(fā)和營銷、管理和維護(hù)客戶關(guān)系、定期開展客戶業(yè)務(wù)檢查等相關(guān)工作。

　　2016年10月、2017年10月，天津源豐財富生活網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司（簡稱源豐公司）與金城銀行簽訂網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管服務(wù)協(xié)議，委托金城銀行作為源豐公司網(wǎng)絡(luò)借貸平臺用戶資金的存管人，并向金城銀行交納存管服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。

　　期間，邵某在具體負(fù)責(zé)源豐公司在金城銀行開展網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件初審、簽訂網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管服務(wù)協(xié)議及存管業(yè)務(wù)巡查過程中，在金城銀行與源豐公司約定的存管服務(wù)費(fèi)數(shù)額以外，又以存管服務(wù)費(fèi)的名義，個人向源豐公司負(fù)責(zé)人葉某索要錢款，于2017年年初在天津市濱海新區(qū)向葉某索要人民幣100萬元，于2017年12月在天津市濱海新區(qū)向葉某索要人民幣150萬元，后將上述贓款全部用于個人理財投資。

　　據(jù)了解，邵某受賄案發(fā)系公安機(jī)關(guān)在立案偵查源豐公司的非法吸收公眾存款一案中意外發(fā)現(xiàn)。

　　2019年4月，武清公安分局發(fā)布公告，“天津源豐財富生活網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪案，我局已于2018年7月10日立案偵查，并已對相關(guān)涉案嫌疑人采取強(qiáng)制措施，該公司經(jīng)營的E周行P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺非法吸收資金，截止至案發(fā)未兌付資金約6億元人民幣，涉及投資人約7000余人�！�

　　在發(fā)現(xiàn)邵某的違法行為后，公安機(jī)關(guān)于2019年7月9日通過打電話方式將邵某傳喚到案。邵某到案后如實(shí)供述上述涉案事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其親屬向天津市公安局武清分局退繳涉案贓款250萬元。

　　濱海新區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人邵某為股份有限公司非國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。

　　鑒于邵某涉案每次索取他人財物的數(shù)額均達(dá)到數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，犯罪情節(jié)較重，不符合適用緩刑的法定條件，不能宣告緩刑。一審判決，被告人邵某犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑二年六個月。

　　資料顯示，天津金城銀行是全國首批五家民營銀行試點(diǎn)之一，于2015年4月27日掛牌營業(yè)營業(yè)，從金融業(yè)務(wù)范圍來看，金城銀行主要定位于“公存公貸”。