中信銀行新鄉(xiāng)分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員

2022-06-30 17:16:27 和訊 

  6月24日,一名客戶到中信銀行新鄉(xiāng)分行辦理補卡業(yè)務,客戶聲稱自己的賬戶無法進行交易。

  該行工作人員為客戶查詢無法交易的原因,客戶表示自己近期交易頻繁,每日向不同交易對手轉(zhuǎn)賬100元,工作人員詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途,客戶支支吾吾,未明確回答,且客戶并不認識交易對手方?蛻舴Q其卡有時為其妻子使用,故不了解交易情況。該行工作人員告知客戶銀行卡僅能本人使用不能出租出借給他人,婉拒客戶補卡要求并引導銷卡。

  近年來,不法分子非法開立、買賣銀行賬戶,實施電信詐騙、網(wǎng)絡賭博、洗錢等違法犯罪活動案件頻發(fā)。為深入推進“斷卡”行動工作部署及落實,中信銀行新鄉(xiāng)分行嚴把開戶審核關,做好涉案賬戶源頭管控工作;強化內(nèi)部培訓,提升行內(nèi)員工的防詐能力和反詐手段;完善賬戶風險防控機制,提升賬戶全生命周期風險監(jiān)測、防控能力;提高全民反詐拒賭和安全合規(guī)使用支付結(jié)算工具的法律意識。

  中信銀行新鄉(xiāng)分行將繼續(xù)強化案件防控意識,切實關注客戶賬戶業(yè)務辦理過程中的異常行為,堅決遏制涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙、跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)資金結(jié)算活動,為保護人民群眾財產(chǎn)安全、打擊電信詐騙做出積極貢獻,全力守護老百姓的“錢袋子”。

  中信銀行新鄉(xiāng)分行 李竟成

(責任編輯:曹言言 HA008)

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