7月10日晚，河南多家村鎮(zhèn)銀行的儲(chǔ)戶等來(lái)了兩則關(guān)鍵信息：一是河南省金融監(jiān)管部門稱，禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)處置方案即將公布。二是警方通報(bào)河南村鎮(zhèn)銀行系列案的最新進(jìn)展情況，其中提到，在河南村鎮(zhèn)銀行儲(chǔ)戶“取款難”事件中，存在著一家專門替銀行“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)”的“科技公司”。
根據(jù)許昌市公安局于7月10日晚發(fā)布的調(diào)查通報(bào)，2011年以來(lái)，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過(guò)河南新財(cái)富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司（下稱“宸鈺信息”）刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。“上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。”許昌警方稱。
第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，這家宸鈺信息確與呂奕及其所控主體有著較深的關(guān)聯(lián)。不過(guò)，記者實(shí)地探訪發(fā)現(xiàn)，這家操控多家銀行數(shù)據(jù)的公司疑似只是一個(gè)空殼，注冊(cè)地掛靠在一個(gè)疑似專門用于工商注冊(cè)的集群地址，社保參保人數(shù)為0。
關(guān)聯(lián)
對(duì)于深受其害的儲(chǔ)戶來(lái)說(shuō)，是頭一次聽到宸鈺信息的名字。
天眼查顯示，宸鈺信息成立于2018年9月，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，法定代表人為楊書有，經(jīng)營(yíng)范圍為主營(yíng)計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，以及數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)。
根據(jù)天眼查信息，楊書有與另一位自然人楊寧立分別持有宸鈺信息95%、5%的股權(quán)，二人按相應(yīng)比例認(rèn)繳注冊(cè)資本，實(shí)繳情況未知。工商信息還顯示，這家公司的社保參保人數(shù)是0。
通過(guò)比對(duì)可以發(fā)現(xiàn)，宸鈺信息的公司與新財(cái)富集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。
第一財(cái)經(jīng)分別對(duì)楊書有、楊寧立名下公司查詢后發(fā)現(xiàn)，楊書有任職河南柏青電器設(shè)備有限公司監(jiān)事，而柏青公司的法定代表人謝黨培，則曾分別為河南海佳電器有限公司、襄城圣安鞋業(yè)有限公司、許昌信方實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司等新財(cái)富旗下10多家公司的法定代表人、股東或高管。
天眼查工商資料顯示，楊寧立持股5%并擔(dān)任監(jiān)事的企業(yè)石家莊壯寧電子科技有限公司，全資控制（100%持股）鄭州尚安商貿(mào)有限公司（下稱“鄭州尚安”）。鄭州尚安系呂奕控制的河南新財(cái)富集團(tuán)的另一家關(guān)聯(lián)公司。天眼查工商數(shù)據(jù)顯示，河南新財(cái)富集團(tuán)的大股東兼法人代表余澤峰，曾長(zhǎng)期在鄭州尚安擔(dān)任高管。鄭州尚安在開封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“宋都農(nóng)商行”）持股7.82%。
另外，楊寧立與自然人孟照科還間接參股了河南鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“鄢陵農(nóng)商行”），這家銀行與河南新財(cái)富集團(tuán)亦存在關(guān)聯(lián)。天眼查工商資料顯示，楊寧立（持股80%）、孟照科（持股20%）系南陽(yáng)正丹商貿(mào)有限公司（下稱“南陽(yáng)正丹”）的股東。南陽(yáng)正丹全資持股許昌宏鑫紙品有限公司（下稱“許昌宏鑫”），許昌宏鑫又是鄢陵農(nóng)商行股東（持股9.42987%）。
鄢陵農(nóng)商行的董事長(zhǎng)及法定代表人均為高峰，而高峰同時(shí)亦持有開封宋都農(nóng)商行0.65％的股權(quán)。與此同時(shí)，宋都農(nóng)商行的董事呂虎在河南新財(cái)富集團(tuán)的多家公司擔(dān)任高管。
實(shí)際上，宸鈺信息與河南新財(cái)富集團(tuán)的關(guān)聯(lián)，并不局限于此，同樣注冊(cè)在黃河建工B棟502號(hào)的河南致誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司，其對(duì)外公布的聯(lián)系手機(jī)為180××××7742，該號(hào)碼同時(shí)關(guān)聯(lián)了其它78家企業(yè)，其中多家企業(yè)，已被證實(shí)為新財(cái)富公司控制的影子公司。
但目前無(wú)法完全統(tǒng)計(jì)清楚宸鈺信息與多少家銀行存在關(guān)聯(lián)，也不清楚這家公司涉嫌在多少家金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)”。
實(shí)探：空殼
記者通過(guò)實(shí)地探訪發(fā)現(xiàn)，這家能夠?qū)€y行和儲(chǔ)戶數(shù)據(jù)玩弄于股掌的“科技公司”，注冊(cè)地可能是掛靠的一個(gè)空殼，目前已經(jīng)關(guān)門。
天眼查信息顯示，宸鈺信息的注冊(cè)地址是鄭州市金水區(qū)花園路62號(hào)黃河建工B棟502號(hào)。7月11日上午，第一財(cái)經(jīng)進(jìn)行了實(shí)地走訪。
黃河建工大廈是三棟建于1999年的老樓。在這座老舊的大樓里，記者穿過(guò)一段幽深暗黑的走廊，便到了黃河建工B棟502號(hào)——宸鈺信息的工商注冊(cè)地址，但這里房門緊鎖，門口亦無(wú)任何標(biāo)牌。
負(fù)責(zé)黃河建工辦公樓對(duì)外出租的人士和樓棟的保安均告訴第一財(cái)經(jīng)，他們并不知道樓里有一家叫宸鈺信息的公司，更不清楚這家公司的業(yè)務(wù)情況。
黃河建工負(fù)責(zé)辦公樓出租的辦公室就在B棟502號(hào)的隔壁，其負(fù)責(zé)人說(shuō)很少看到502房間開門，最近一次看到開門大約是今年4月初，但他們也不了解是誰(shuí)在使用那個(gè)房間。
大廈里的相關(guān)人士分析，“黃河建工B棟502號(hào)”可能是一個(gè)專門用于工商注冊(cè)的“集群地址”，因?yàn)橥ㄟ^(guò)查詢可以發(fā)現(xiàn)，將注冊(cè)地選擇在B棟502號(hào)房間的并非宸鈺信息一家，還有河南致誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司等多家公司�！板封曅畔⒖赡芫褪菕炜吭谶@里的一個(gè)‘空殼公司’�！�
實(shí)際上，這間辦公室的使用面積，也僅有20~40㎡，每個(gè)月的房租，則在1800~3000元之間，完全與宸鈺信息的“高科技”屬性或者其身后的“新財(cái)富集團(tuán)”身份不相符。
負(fù)責(zé)黃河建工大廈的對(duì)外出租工作的人士說(shuō)，這幾年，鄭州確實(shí)有一些金融詐騙公司，但大部分都在鄭州東區(qū)辦公，很少會(huì)選擇黃河建工大廈這樣的老舊辦公樓。
涉案數(shù)百億元的犯罪嫌疑人呂奕，為何選擇將旗下涉嫌多種嚴(yán)重犯罪的關(guān)鍵公司的注冊(cè)地放在一棟老舊辦公樓的一個(gè)不起眼的房間，這家公司真正運(yùn)營(yíng)主體是在哪里，他們是如何用“信息化手段”進(jìn)行“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)”的？這一切，目前都不清楚。
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