興業(yè)銀行北京分行成功堵截一起疑似銀行卡倒賣(mài)案件

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)新型電信詐騙案件層出不窮，老百姓(603883)深受其害。為將客戶的受騙率降到最低，最大化保護(hù)百姓的資金財(cái)產(chǎn)安全，近年來(lái)，興業(yè)銀行(601166)北京分行不斷通過(guò)各種形式對(duì)一線員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，力爭(zhēng)從源頭進(jìn)行防范堵截。近日，興業(yè)銀行北京分行成功堵截一起疑似銀行卡倒賣(mài)案件。

8月31日下午15時(shí)許，一名男子來(lái)到位于通州區(qū)的興業(yè)銀行北京馬駒橋支行開(kāi)立賬戶。該行的大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理引導(dǎo)該名男子填單時(shí)發(fā)現(xiàn)，該客戶具備可疑特征，便詢問(wèn)其開(kāi)戶用途。在銀行工作人員與該名男子的交談過(guò)程中，其頻繁查看手機(jī)微信聊天記錄。在征得該名男子同意的前提下，工作人員與其一同查看聊天記錄，顯示有倒賣(mài)銀行卡跡象。通過(guò)與該名男子的進(jìn)一步交談，對(duì)方表明微信聊天對(duì)象承諾成功開(kāi)卡后，可給予一定報(bào)酬，且先前已通過(guò)此途徑收到1000元左右酬勞。工作人員發(fā)現(xiàn)，在對(duì)方所填寫(xiě)的客戶信息中，工作單位及地址都是偽造的。微信中還顯示：“如銀行要這些信息你就照說(shuō)�！贬槍�(duì)上述情況，支行工作人員與客戶進(jìn)行了深入溝通，并告知其相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)及其需要承擔(dān)的法律責(zé)任，客戶表示認(rèn)可后離開(kāi)。

興業(yè)銀行北京分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著犯罪分子作案手段的推陳出新，銀行業(yè)工作人員更應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及銀行內(nèi)外規(guī)制度的學(xué)習(xí)。同時(shí)，興業(yè)銀行北京分行將不斷提升對(duì)一線員工的培訓(xùn)力度，將可疑案例進(jìn)行全行共享，最大化堵截違法犯罪案件的發(fā)生。