金融違法犯罪懲治力度加大。12月28日,最高人民檢察院發(fā)布《關于充分發(fā)揮檢察職能作用依法服務保障金融高質量發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)指出,建立健全與金融監(jiān)督管理部門的行刑雙向銜接工作機制,持續(xù)加大對涉?zhèn)?a >私募、偽金交所、養(yǎng)老、私募基金、虛擬貨幣、預售卡等領域非法集資犯罪懲治力度;樹立全鏈條追訴意識,加大對金融犯罪鏈條上資金、技術、中介等關聯(lián)人員的追訴力度。在分析人士看來,《意見》強化金融監(jiān)管,檢察機關通過與金融監(jiān)管部門加強協(xié)作配合,共同打擊金融違法犯罪行為,進一步強化金融監(jiān)管,提高金融監(jiān)管的效能和水平。
健全金融領域行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制
近年來,隨著社會、經濟的不斷發(fā)展以及科技水平的不斷提升,金融犯罪的手段變得更加多樣性、隱蔽性。來自最高人民檢察院數據顯示,當前金融犯罪案件數量有所下降,但仍高位運行。2023年1—11月,全國檢察機關共批準逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人11060人,提起公訴22529人,起訴人數同比下降10%,涉及罪名相對集中。
其中,非法集資犯罪居高不下,利用私募基金、區(qū)塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等市場熱點的新型案件明顯增加,中小銀行、信托、票據等金融信貸領域案件時有發(fā)生,出現利用FOF基金、場外期權等復雜金融產品實施證券犯罪等新情況。
為加強懲治金融犯罪活動,《意見》提出,積極參與處置非法集資、反洗錢、反假貨幣、打擊資本市場違法活動、清理整頓非法交易場所等金融領域聯(lián)絡協(xié)調機制。完善最高人民檢察院派駐中國證券監(jiān)督管理委員會工作機制,落實《關于建立健全資本市場行政執(zhí)法與檢察履職銜接協(xié)作機制的意見》。
加強地方各級人民檢察院與中央金融管理部門地方派出機構、地方金融監(jiān)督管理有關職能機構的聯(lián)絡協(xié)調機制建設,探索完善金融領域執(zhí)法司法線索通報、信息共享、證據移送、案件協(xié)調、專業(yè)支持等協(xié)作機制。建立健全與金融監(jiān)督管理部門的行刑雙向銜接工作機制,依法監(jiān)督金融監(jiān)管部門向公安機關移送涉嫌犯罪案件,對不起訴案件需要給予行政處罰的,及時向金融監(jiān)管部門提出檢察意見,完善案件處理信息通報機制。
《意見》為檢察機關依法服務保障金融高質量發(fā)展提供了明確的指導和具體的操作方案。北京尋真律師事務所律師王德悅在接受北京商報記者采訪時表示,例如,檢察機關將深化與金融監(jiān)管部門的協(xié)作配合,通過加強與金融監(jiān)管部門的溝通協(xié)調,檢察機關可以更加及時、準確地把握金融市場的動態(tài)和風險點,進而提高對金融違法犯罪的偵測和打擊能力。
加大對技術、中介等關聯(lián)人員的追訴力度
近年來,從“以貸換貸”“轉貸降息”再到“吸收存款”,各類集資詐騙、傳銷活動、非法黑中介游走在灰色地帶,通過層層包裝,鉆監(jiān)管漏洞,而這一違規(guī)行為也將被嚴打。
《意見》指出,依法從嚴懲治嚴重危害金融安全的犯罪。保持對非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動等涉眾型金融犯罪的高壓態(tài)勢,持續(xù)加大對涉?zhèn)嗡侥、偽金交所、養(yǎng)老、私募基金、虛擬貨幣、預售卡等領域非法集資犯罪懲治力度。依法懲治騙取貸款、金融詐騙等騙取金融機構資金犯罪,加大對金融機構實際控制人、大股東以及內部人員非法套取金融機構資金犯罪的懲治力度。持續(xù)加大洗錢犯罪追訴力度,依法懲治地下錢莊、非法支付結算、非法買賣外匯等非法經營犯罪。樹立全鏈條追訴意識,加大對金融犯罪鏈條上資金、技術、中介等關聯(lián)人員的追訴力度。
最高人民檢察院第四檢察廳廳長張曉津在12月28日召開的新聞發(fā)布會上指出,“我們在辦案中發(fā)現,在各類金融犯罪背后,資金掮客、技術黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰產業(yè)鏈問題日益凸顯,助推犯罪甚至成為誘發(fā)金融犯罪的始作俑者,全鏈條懲治金融犯罪及其關聯(lián)犯罪是今后的重要方向”。
張曉津指出,“下一步,檢察機關將根據《意見》的部署安排,多管齊下努力鏟除滋生金融投資詐騙的土壤:一是依法嚴肅懲治各類金融犯罪,以震懾犯罪分子、預防犯罪。二是協(xié)同金融監(jiān)管部門依法規(guī)范金融創(chuàng)新活動,尤其是中央金融工作會議提出要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數字金融5篇大文章,我們將協(xié)同金融監(jiān)管部門嚴厲打擊各類偽金融創(chuàng)新,保障合法金融創(chuàng)新活動正常開展。三是探索建立預防金融犯罪法治宣傳教育常態(tài)化機制,持續(xù)發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例和風險提示。”
《意見》通過堅決打擊金融犯罪行為,有效保護金融消費者的合法權益,確保金融市場的公平、公正和透明,為金融市場的持續(xù)穩(wěn)定提供堅實的保障。王德悅強調,《意見》強化金融監(jiān)管,檢察機關通過與金融監(jiān)管部門加強協(xié)作配合,共同打擊金融違法犯罪行為,進一步強化金融監(jiān)管,提高金融監(jiān)管的效能和水平。
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