2月1日金融一線消息，中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)市分行行政處罰信息公示表（慶銀罰決字〔2023〕5、6號(hào)）顯示，合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別；未按規(guī)定將假幣解繳中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)，受到警告，并處21.35萬(wàn)元罰款。
時(shí)任合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委副書(shū)記、主任馬建中未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別，被罰款1.2萬(wàn)元。
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序號(hào) |
當(dāng)事人名稱(chēng) |
行政處罰決定書(shū)文號(hào) |
違法行為類(lèi)型 |
行政處罰內(nèi)容 |
作出行政處罰決定的機(jī)關(guān)名稱(chēng) |
作出行政處罰決定的日期 |
備注 |
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1 |
合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
慶銀罰決字〔2023〕5號(hào) |
1．未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別； 2．未按規(guī)定將假幣解繳中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu) |
警告，并處21.35萬(wàn)元罰款 |
中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)市分行 |
2023年12月27日 |
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2 |
馬建中（時(shí)任合水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委副書(shū)記、主任） |
慶銀罰決字〔2023〕6號(hào) |
1．未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別 |
處1.2萬(wàn)元罰款 |
中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)市分行 |
2023年12月27日 |
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