鼎益豐再次被深圳市地方金融管理局點名。
3月28日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室(下稱“深圳處非辦”)在深圳市地方金融管理局發(fā)文稱，鼎益豐國際資產(chǎn)管理集團有限公司（簡稱“鼎益豐”）在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權，招攬群眾認購投資。該行為本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬非法金融活動。
深圳處非辦建議參與有關交易活動的群眾，盡快退出，收集保存相關證據(jù)，及時向當?shù)乇O(jiān)管部門和公安機關舉報。因為虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎，易惡意炒作和價格操縱，存在極高的交易風險，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動工具。
這已經(jīng)是深圳處非辦第三次點名鼎益豐提示其涉嫌非法集資、詐騙。去年11月21日，深圳處非辦點名鼎益豐并提示相關風險，稱其以“禪意投資法”等吸引投資人認購“鼎益豐”關聯(lián)主體的“原始股權”或“期權”，存在非法集資風險。去年2月19日，深圳處非辦點名通報鼎益豐，提示相關業(yè)務風險，具備“非法性”特征；承諾保本付息、按期返利，具備“利誘性”特征；向不特定人群募集資金，具備“社會性”特征。
此外，因涉嫌操縱股價，3月27日，香港證監(jiān)會刊發(fā)公告稱，對鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義及另外20名人士啟動法律程序調(diào)查。
深圳處非辦再次點名鼎益豐提示風險
深圳處非辦公告稱，根據(jù)群眾提供材料，鼎益豐先后發(fā)布三份《全球投資者重大利好通知》，稱其以實物資產(chǎn)錨定，通過境外數(shù)字資產(chǎn)交易所發(fā)行上線數(shù)字期權DDO，以此宣傳并與認購者簽署《鼎道數(shù)字期權認購協(xié)議書》對外發(fā)行DDO數(shù)字期權。根據(jù)相應的《DDO白皮書》，數(shù)字期權DDO即所謂的鼎道公鏈的原生通證(代幣）。
鼎益豐名義開展的有關DDO數(shù)字期權業(yè)務活動，本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。根據(jù)2021年9月中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所向我國境內(nèi)居民提供服務同樣屬于非法金融活動。
深圳處非辦還強調(diào)，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。上述以鼎益豐名義面向我國境內(nèi)居民開展的相關活動，涉嫌非法集資等非法金融活動。深圳處非辦已組織有關部門開展工作，堅決處置非法集資違法犯罪活動，嚴肅追究有關人員法律責任。
最后，深圳處非辦還提醒廣大群眾，虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎，易惡意炒作和價格操縱，存在極高的交易風險，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動的工具。已參與有關交易活動的群眾，建議盡快退出，收集保存相關證據(jù)，及時向當?shù)乇O(jiān)管部門和公安機關舉報。
鼎益豐數(shù)字期權新套路
證券時報記者在今年2月23日就率先揭露了鼎益豐發(fā)行的DDO存在巨大風險。（詳情見鏈接：警惕！鼎益豐再現(xiàn)新套路，“數(shù)字期權”傳已發(fā)行，只會上漲不會跌？�。┳C券時報記者從鼎益豐投資人處了解，1月21日，鼎益豐再發(fā)一則文件通知（2024年第3號通知），向全球發(fā)行數(shù)字期權DDO，并在新加坡數(shù)字資產(chǎn)交易所首發(fā)上線，鼎道WEB3.0生態(tài)價值交換智能公鏈流通的DDO數(shù)字期權，是“全球領先實物資產(chǎn)錨定的數(shù)字資產(chǎn)產(chǎn)品”。
這則通知還透露，為實現(xiàn)百分百的平移轉(zhuǎn)化上市目標，經(jīng)董事局研究提出以下五項決定：一是，所有投資者所投鼎益豐的一切合約皆可轉(zhuǎn)化成數(shù)字期權上市。二是，選擇上市才能最終實現(xiàn)財富增值并安全退出，實現(xiàn)家族財富傳承。三是，集團將在2024年9月后建立國際專項基金，解決投資者特殊資金急需現(xiàn)金流問題。四是，6月1日前轉(zhuǎn)化原始價格為1美元/份數(shù)字期權，超出此日期數(shù)字期權將向上調(diào)整。五是，耐心等待平移上市。
據(jù)鼎益豐文件稱，DDO總發(fā)行量為650億，并在BHE交易所開啟交易，其中資產(chǎn)錨定與資產(chǎn)平移數(shù)量為540億，礦機挖礦產(chǎn)出為60億，有條件獎勵釋放50億。這意味著鼎益豐目前急需兌付的資金體量有540億元，因此采用讓投資人平移到數(shù)字期權的方式，延緩兌付危機，試圖空氣化債，甚至是空手套白狼，再拉新人入局接盤。
此前抖音有多個直播間名字帶“鼎”或者“319573”數(shù)字的都在積極宣傳鼎益豐的數(shù)字期權，忽悠投資人將債權合同平移成鼎道數(shù)字期權，這些直播間宣傳只要換成數(shù)字期權很快就會有百倍漲幅，100萬元就能變1個億，這些宣傳都有幾個共同特點：
第一，只講數(shù)字期權會上漲，卻絲毫不提下跌。實際上，任何一個數(shù)字資產(chǎn)只要交易，都會存在漲跌波動。
第二，從來不講DDO的上漲邏輯，只是宣傳上漲后會帶來巨額的財富。
第三，將鼎益豐的數(shù)字期權碰瓷國家的數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略，并稱這是國家支持的事業(yè)。但實際上，鼎益豐發(fā)行的DDO數(shù)字期權僅僅是一串數(shù)字，根據(jù)2021年9月中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。另外，所謂的在新加坡上市交易，也許只是為宣傳打的幌子，記者并未查到任何關于DDO可交易的平臺。
這些視頻在視頻號上被大量信徒瘋狂傳播，他們的視頻也會轉(zhuǎn)發(fā)到鼎益豐的投資人群里，文案大都對隋廣義充滿了敬佩，對集團充滿了感恩，對未來的收益充滿了希望。
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