鼎益豐再次被深圳市地方金融管理局點名。
3月28日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室(下稱“深圳處非辦”)在深圳市地方金融管理局發(fā)文稱，鼎益豐國際資產(chǎn)管理集團有限公司（簡稱“鼎益豐”）在境內宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權，招攬群眾認購投資。該行為本質上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬非法金融活動。
深圳處非辦建議參與有關交易活動的群眾，盡快退出，收集保存相關證據(jù)，及時向當?shù)乇O(jiān)管部門和公安機關舉報。因為虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎，易惡意炒作和價格操縱，存在極高的交易風險，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動工具。
這已經(jīng)是深圳處非辦第三次點名鼎益豐提示其涉嫌非法集資、詐騙。去年11月21日，深圳處非辦點名鼎益豐并提示相關風險，稱其以“禪意投資法”等吸引投資人認購“鼎益豐”關聯(lián)主體的“原始股權”或“期權”，存在非法集資風險。去年2月19日，深圳處非辦點名通報鼎益豐，提示相關業(yè)務風險，具備“非法性”特征；承諾保本付息、按期返利，具備“利誘性”特征；向不特定人群募集資金，具備“社會性”特征。
此外，因涉嫌操縱股價，3月27日，香港證監(jiān)會刊發(fā)公告稱，對鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義及另外20名人士啟動法律程序調查。
深圳處非辦再次點名鼎益豐提示風險
深圳處非辦公告稱，根據(jù)群眾提供材料，鼎益豐先后發(fā)布三份《全球投資者重大利好通知》，稱其以實物資產(chǎn)錨定，通過境外數(shù)字資產(chǎn)交易所發(fā)行上線數(shù)字期權DDO，以此宣傳并與認購者簽署《鼎道數(shù)字期權認購協(xié)議書》對外發(fā)行DDO數(shù)字期權。根據(jù)相應的《DDO白皮書》，數(shù)字期權DDO即所謂的鼎道公鏈的原生通證(代幣）。
鼎益豐名義開展的有關DDO數(shù)字期權業(yè)務活動，本質上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。根據(jù)2021年9月中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。
深圳處非辦還強調，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。上述以鼎益豐名義面向我國境內居民開展的相關活動，涉嫌非法集資等非法金融活動。深圳處非辦已組織有關部門開展工作，堅決處置非法集資違法犯罪活動，嚴肅追究有關人員法律責任。
最后，深圳處非辦還提醒廣大群眾，虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎，易惡意炒作和價格操縱，存在極高的交易風險，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動的工具。已參與有關交易活動的群眾，建議盡快退出，收集保存相關證據(jù)，及時向當?shù)乇O(jiān)管部門和公安機關舉報。
鼎益豐數(shù)字期權新套路
證券時報記者在今年2月23日就率先揭露了鼎益豐發(fā)行的DDO存在巨大風險。（詳情見鏈接：警惕！鼎益豐再現(xiàn)新套路，“數(shù)字期權”傳已發(fā)行，只會上漲不會跌？！）證券時報記者從鼎益豐投資人處了解，1月21日，鼎益豐再發(fā)一則文件通知（2024年第3號通知），向全球發(fā)行數(shù)字期權DDO，并在新加坡數(shù)字資產(chǎn)交易所首發(fā)上線，鼎道WEB3.0生態(tài)價值交換智能公鏈流通的DDO數(shù)字期權，是“全球領先實物資產(chǎn)錨定的數(shù)字資產(chǎn)產(chǎn)品”。
這則通知還透露，為實現(xiàn)百分百的平移轉化上市目標，經(jīng)董事局研究提出以下五項決定：一是，所有投資者所投鼎益豐的一切合約皆可轉化成數(shù)字期權上市。二是，選擇上市才能最終實現(xiàn)財富增值并安全退出，實現(xiàn)家族財富傳承。三是，集團將在2024年9月后建立國際專項基金，解決投資者特殊資金急需現(xiàn)金流問題。四是，6月1日前轉化原始價格為1美元/份數(shù)字期權，超出此日期數(shù)字期權將向上調整。五是，耐心等待平移上市。
據(jù)鼎益豐文件稱，DDO總發(fā)行量為650億，并在BHE交易所開啟交易，其中資產(chǎn)錨定與資產(chǎn)平移數(shù)量為540億，礦機挖礦產(chǎn)出為60億，有條件獎勵釋放50億。這意味著鼎益豐目前急需兌付的資金體量有540億元，因此采用讓投資人平移到數(shù)字期權的方式，延緩兌付危機，試圖空氣化債，甚至是空手套白狼，再拉新人入局接盤。
此前抖音有多個直播間名字帶“鼎”或者“319573”數(shù)字的都在積極宣傳鼎益豐的數(shù)字期權，忽悠投資人將債權合同平移成鼎道數(shù)字期權，這些直播間宣傳只要換成數(shù)字期權很快就會有百倍漲幅，100萬元就能變1個億，這些宣傳都有幾個共同特點：
第一，只講數(shù)字期權會上漲，卻絲毫不提下跌。實際上，任何一個數(shù)字資產(chǎn)只要交易，都會存在漲跌波動。
第二，從來不講DDO的上漲邏輯，只是宣傳上漲后會帶來巨額的財富。
第三，將鼎益豐的數(shù)字期權碰瓷國家的數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略，并稱這是國家支持的事業(yè)。但實際上，鼎益豐發(fā)行的DDO數(shù)字期權僅僅是一串數(shù)字，根據(jù)2021年9月中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。另外，所謂的在新加坡上市交易，也許只是為宣傳打的幌子，記者并未查到任何關于DDO可交易的平臺。
這些視頻在視頻號上被大量信徒瘋狂傳播，他們的視頻也會轉發(fā)到鼎益豐的投資人群里，文案大都對隋廣義充滿了敬佩，對集團充滿了感恩，對未來的收益充滿了希望。
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