這家銀行董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)剛上任就犯案?勾結(jié)股東挪用26億供其揮霍,數(shù)名大股東被列為失信被執(zhí)行人

2024-06-18 09:34:40 新浪網(wǎng) 

近日,上海市寶山區(qū)人民法院披露的一則一審刑事判決書,將一樁銀行高管勾結(jié)股東挪用巨額資金的違法案件公之于眾。

  經(jīng)法院查明,2020年8月,原葫蘆島銀行黨委書記李玉林伙同該行行長(zhǎng)李曉東,勾結(jié)段某濤(該行股東)、周某龍,以化解該行不良資產(chǎn)為由,虛構(gòu)資管計(jì)劃挪用該行資金26億元,供段某濤揮霍使用。

  1個(gè)月后,周某龍與項(xiàng)某(另案處理)等人,商定將其中的18億余元非法匯兌成外幣,轉(zhuǎn)至段某濤控制的香港公司賬戶內(nèi)。

  然而,令人未曾想到的是,就在上述犯罪分子犯案當(dāng)月(8月),葫蘆島銀行公告顯示,選舉李玉林為該行第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)(任職資格待監(jiān)管部門核準(zhǔn)后生效);聘任李曉東為該行代理行長(zhǎng)。

  董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)剛上任就犯案?

  勾結(jié)股東挪用26億供其揮霍

  此案涉案銀行為葫蘆島銀行,該行為遼寧省葫蘆島市一家地方商業(yè)銀行,前身是葫蘆島市商業(yè)銀行,成立于2001年9月25日。2009年12月21日,原銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)更名為葫蘆島銀行。

  據(jù)了解,2016年12月,葫蘆島銀行增資擴(kuò)股,同時(shí)引入大連中盈控股集團(tuán)為該行第一大股東,上述段某濤便是該公司實(shí)控人,入股后取得董事席位。

  2017年,大連中盈控股集團(tuán)進(jìn)行了兩次更名,分別為遼寧中盈控股集團(tuán)、中盈控股集團(tuán),其中,實(shí)控人保持不變,均為段某濤。

  葫蘆島銀行2020年報(bào)顯示,該行第一大股東是中盈控股集團(tuán),持股比例達(dá)18.4%。而段某濤則是此年報(bào)披露的股權(quán)董事之一,年齡僅為31歲。

來(lái)源:葫蘆島銀行2020年報(bào)
來(lái)源:葫蘆島銀行2020年報(bào)

  2020年8月2日,葫蘆島銀行公告稱,該行原行長(zhǎng)王學(xué)伶因個(gè)人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,接受審查調(diào)查。經(jīng)葫蘆島市委批準(zhǔn),該行黨委書記李玉林主持葫蘆島銀行全面工作,副行長(zhǎng)李曉東代理行長(zhǎng)職責(zé)。

來(lái)源:葫蘆島銀行微信公眾號(hào)
來(lái)源:葫蘆島銀行微信公眾號(hào)

  然而,就在同年8月,一場(chǎng)由李玉林、李曉東與段某濤等人精心策劃的挪用銀行巨額資金違法行動(dòng)正在悄然進(jìn)行。

  判決書顯示,2020年8月,原葫蘆島銀行黨委書記李玉林伙同行長(zhǎng)李曉東,勾結(jié)段某濤和周某龍,以化解該行不良資產(chǎn)為由,虛構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化投資資管計(jì)劃,挪用該行資金共計(jì)26億元,供段某濤揮霍使用。

  2020年9月,周某龍與項(xiàng)某(另案處理)等人,商定將其中的18億余元非法匯兌成外幣轉(zhuǎn)至段某濤控制的香港公司賬戶內(nèi)。

  2020年9月至10月期間,項(xiàng)某伙同陳某等多人,由項(xiàng)某組織與指揮,有人負(fù)責(zé)清點(diǎn)、核對(duì)資金,有人負(fù)責(zé)匯款,另有人在“龍門客!钡忍摂M幣交易微信群內(nèi),以高于市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)虛擬幣。之后,獲得的虛擬幣通過(guò)境外虛擬幣收購(gòu)商,將所購(gòu)虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行賬戶。

  經(jīng)某公司審計(jì),非法匯兌金額人民幣18億余元,其中陳某名下兩張銀行卡涉及轉(zhuǎn)移上述資金人民幣2.5億余元。

  2022年8月3日,寶山分局民警在陳某住所地將其抓獲歸案,其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。審理中,陳某退出違法所得人民幣10萬(wàn)元。最終,判決書顯示,陳某犯洗錢罪,被判處有期徒刑二年三個(gè)月,并處罰金人民幣二百萬(wàn)元,其違法所得也被依法追繳。

  另外,李玉林、李曉東、段某濤、周某龍均被另案處理。

  原行長(zhǎng)王學(xué)伶被查,

  連續(xù)3年未披露年報(bào)

  從上述判決書可知,李玉林和李曉東在此案中起到關(guān)鍵性作用,正是此二人與段某濤等人相互勾結(jié),最終致使銀行遭受巨大資金損失。

  葫蘆島銀行2020年報(bào)顯示,2020年3月5日,經(jīng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),補(bǔ)選李玉林為本公司第三屆董事會(huì)董事;2020年8月31日,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò),選舉李玉林董事為葫蘆島銀行第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)(任職資格待監(jiān)管部門核準(zhǔn)后生效);聘任李曉東為葫蘆島銀行代理行長(zhǎng);免去王學(xué)伶葫蘆島銀行行長(zhǎng)及董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。

來(lái)源:葫蘆島銀行2020年報(bào)
來(lái)源:葫蘆島銀行2020年報(bào)

  公開資料顯示,李玉林系70后,先后在中行、青島如意商業(yè)保理、大連銀行工作,2020年初出任葫蘆島銀行黨委書記,后獲選為董事長(zhǎng);李曉東早年在建行工作,后出任葫蘆島銀行黨委委員、副行長(zhǎng)。

  值得注意的是,據(jù)葫蘆島銀行2020年報(bào)顯示,李玉林2023年薪酬稅前合計(jì)為43.23萬(wàn)元,而李曉東則為44.39萬(wàn)元。

來(lái)源:葫蘆島銀行2020年報(bào)
來(lái)源:葫蘆島銀行2020年報(bào)

  2021年7月,葫蘆島市委組織部發(fā)布的公告顯示,時(shí)任葫蘆島銀行黨委委員、副行長(zhǎng)、董事李曉東擬任葫蘆島銀行黨委副書記。同時(shí),組織部門另提名兩位副行長(zhǎng)人選,并提名監(jiān)事長(zhǎng)人選。

  然而,翻閱葫蘆島銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),該行并未披露2021年、2022年、2023年年報(bào),相關(guān)人事調(diào)整也未呈現(xiàn)。

來(lái)源:葫蘆島銀行官網(wǎng)
來(lái)源:葫蘆島銀行官網(wǎng)

  王學(xué)伶曾為葫蘆島銀行行長(zhǎng),2020年8月3日,葫蘆島市紀(jì)委監(jiān)委消息:葫蘆島銀行行長(zhǎng)王學(xué)伶涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

  據(jù)了解,王學(xué)伶出生于1964年9月,2018年7月,王學(xué)伶葫蘆島銀行行長(zhǎng)的任職資格被原遼寧銀監(jiān)局核準(zhǔn)。然而,在2016年6月,王學(xué)伶因?qū)?gòu)買國(guó)債資金被挪用負(fù)有直接責(zé)任,曾被原遼寧銀監(jiān)局取消銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格3年,作出處罰決定的日期為2007年8月1日。

  據(jù)王學(xué)伶簡(jiǎn)歷顯示,2005.04-2007.07,王學(xué)伶任葫蘆島市商業(yè)銀行行長(zhǎng);2007.07-2008.12,葫蘆島市委組織部借調(diào);2008.12-2010.03任葫蘆島市投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理;2010.03-2017.09任上海浦東發(fā)展銀行沈陽(yáng)分行總經(jīng)理;2017.09起任葫蘆島銀行行長(zhǎng)。由此可見,在受到監(jiān)管3年處罰后的2010年,王學(xué)伶又回到了銀行機(jī)構(gòu)工作。

  目前,據(jù)公開資料顯示,2022年底,葫蘆島銀行黨委書記已由龔克擔(dān)任;行長(zhǎng)則為倪宏宇,其曾是中國(guó)銀行盤錦分行行長(zhǎng)。

  除人事變動(dòng),2021年7月,葫蘆島銀行遭遇信用評(píng)級(jí)下調(diào)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在其報(bào)告中明確指出,該行存在包括負(fù)債不穩(wěn)定、信貸業(yè)務(wù)過(guò)度集中、資產(chǎn)質(zhì)量下滑、撥備不足等問題,直接導(dǎo)致了銀行虧損和資本短缺。

  2022年4月,遼寧省發(fā)行135億元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券。其中30億元直接用于補(bǔ)充葫蘆島銀行的資本金,力圖在三年內(nèi)完成改革和風(fēng)險(xiǎn)化解任務(wù)。2023年2月,遼寧再次調(diào)整注資方式,改為遼寧省財(cái)政廳將專項(xiàng)債資金轉(zhuǎn)貸給當(dāng)?shù)刎?cái)政局,再委托遼寧金控入股葫蘆島銀行,繼續(xù)支持銀行資本補(bǔ)充。

  2020年不良率高達(dá)13.8%,

  數(shù)名大股東被列為失信被執(zhí)行人

  雖然葫蘆島銀行官網(wǎng)并未透露近三年年報(bào),但從該行發(fā)布的最新年報(bào),即2020年年報(bào)可知,彼時(shí)該行盈利情況、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)規(guī)模等并不樂觀。

  據(jù)葫蘆島銀行2020年報(bào)顯示,該行營(yíng)業(yè)收入為9.8億元,同比下降60.96%,2019年時(shí)則為25.1億元。其中,2020年利息凈收入為負(fù)值,即-0.37億元,2019年時(shí)則為13.79億元,同比大跌。

  另外,該行2020年凈利潤(rùn)為-2.78億元,同比下降202.30%。該行彼時(shí)在年報(bào)中解釋,面對(duì)前三季度嚴(yán)重虧損的不利局面,堅(jiān)持增收入、降成本,凈利潤(rùn)大幅扭虧。

  從資產(chǎn)質(zhì)量情況看,2020年末,該行不良貸款率高達(dá)13.89%,與前兩年相比增長(zhǎng)較大。年報(bào)顯示,該行2019年末為3.73%;2018年末則為1.76%。

  此外,2020年末,該行撥備覆蓋率降至32.39%。而2019年末未為105.37%;2018年末則為154.95%。

  此外,葫蘆島銀行資產(chǎn)規(guī)模曾在2019年末時(shí)達(dá)1087億元,而在2020年末時(shí)則下滑至996.44億元,下降8.33%。

  值得注意的是,公開資料顯示,葫蘆島銀行目前前十大股東中,有多名股東被列為失信被執(zhí)行人、被執(zhí)行人,以及被限制高消費(fèi)等。

  比如,葫蘆島銀行現(xiàn)股東遼寧新潮控股有限公司、沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司均被列為失信被執(zhí)行人、被執(zhí)行人以及被限制高消費(fèi);沈陽(yáng)大君瓷業(yè)有限公司、遼寧華油實(shí)業(yè)有限公司均被列為被執(zhí)行人等;沈陽(yáng)亞歐工貿(mào)集團(tuán)有限公司被列為失信被執(zhí)行人等。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )
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