中國進出口銀行浙江省分行被罰165萬元：因貸款“三查”不審慎等

8月16日金融一線消息，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，中國進出口銀行浙江省分行因多項違法違規(guī)行為，被國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局罰款165萬元，該分行的主要違規(guī)違規(guī)事實如下：貸款“三查”不審慎，信貸資金被挪用于股權(quán)投資；貸款“三查”不審慎，流動資金貸款被挪用于項目建設(shè)；貸款資金用途管控不嚴，部分信貸資金被挪用于購買理財、結(jié)構(gòu)性存款；銀團貸款業(yè)務(wù)不審慎，權(quán)責(zé)利不匹配，貸款資金流向監(jiān)控不到位，部分信貸資金被挪用于支付土地出讓保證金；對貼現(xiàn)資金追蹤檢查不到位，導(dǎo)致貼現(xiàn)資金直接回流出票人。

李鋒時任中國進出口銀行浙江省分行公司客戶四處副處長〔主持工作〕，王錦華時任中國進出口銀行浙江省分行客戶服務(wù)一處處長，朱永兵時任中國進出口銀行浙江省分行公司客戶三處處長，三人被監(jiān)管警告處理。