開(kāi)診所期間販毒 借他人銀行卡“洗白”毒資

　　12月20日，最高檢官網(wǎng)上發(fā)布一起毒品犯罪的“自洗錢”案件。

　　季某經(jīng)營(yíng)診所期間販賣毒品，收取購(gòu)毒款42萬(wàn)余元后又借用他人銀行卡轉(zhuǎn)移購(gòu)毒款進(jìn)行“自洗錢”，最終獲刑五年四個(gè)月。

　　去年10月，南昌縣人民檢察院在一起毒品窩串案中發(fā)現(xiàn)季某涉嫌自洗錢犯罪線索。

　　2018年下半年至2021年9月，季某在河北省滄州市經(jīng)營(yíng)一診所期間，先后13次將其從醫(yī)藥公司采購(gòu)的4510袋復(fù)方磷酸可待因口服液、3740瓶可待因異丙嗪糖漿販賣給江西省南昌縣應(yīng)某等人，收取購(gòu)毒款共計(jì)42萬(wàn)余元，并將大部分毒品通過(guò)快遞方式進(jìn)行寄遞。

　　2020年4月，因醫(yī)藥公司對(duì)診所采購(gòu)含可待因成分的二類精神藥品有數(shù)量限制，季某為擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模滿足販賣需求，有償借用多家本地診所經(jīng)營(yíng)者的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、銀行卡等用于采購(gòu)，所借用銀行卡均被季某控制。

　　自2020年11月起，季某為逃避打擊，掩飾、隱瞞其販毒所得的性質(zhì)和來(lái)源，使用其借用的陳某某銀行卡收取購(gòu)毒款，并通過(guò)在ATM支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至其名下賬戶的方式將購(gòu)毒款予以轉(zhuǎn)移，用于償還車貸、采購(gòu)藥品等。自2021年3月以來(lái)，季某共計(jì)收取和轉(zhuǎn)移購(gòu)毒款25萬(wàn)余元。

　　南昌縣人民法院判決被告人季某犯販賣、運(yùn)輸毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。

　　檢察院認(rèn)為，此案的典型意義之一在于，檢察院履行主導(dǎo)責(zé)任，全面打擊毒品犯罪和洗錢犯罪。毒品犯罪案件中往往具有“一對(duì)一”交易、多個(gè)交易對(duì)象、毒品與毒資交付方式不盡相同、販毒人員持有多個(gè)資金賬戶等特點(diǎn)，稍有疏忽將導(dǎo)致遺漏毒品犯罪、洗錢犯罪的犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人。檢察機(jī)關(guān)要在刑事訴訟中積極履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，發(fā)現(xiàn)可能遺漏犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)當(dāng)面磋商、制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書或補(bǔ)充偵查提綱、全程跟蹤和督促等方式，與偵查機(jī)關(guān)形成嚴(yán)厲打擊毒品犯罪和洗錢犯罪的工作合力。

　　《刑修（十一）》新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪

　　2017年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資和反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，要求“研究擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪范圍，將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍”。

　　刑法修正案（十一）對(duì)洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。

　　最高檢對(duì)此回應(yīng)稱，上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

　　“自洗錢”入罪是刑法對(duì)洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機(jī)關(guān)將遵循加大對(duì)洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強(qiáng)化打擊“自洗錢”犯罪意識(shí)，認(rèn)真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認(rèn)定洗錢罪的，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)部門移送起訴或者自行偵查；對(duì)于證據(jù)確實(shí)、充分的，可直接以洗錢罪起訴。