因未按規(guī)定收繳假幣等八項(xiàng)違法行為類(lèi)型 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰73.4萬(wàn)元

2月1日金融一線(xiàn)消息，中國(guó)人民銀行昭通市分行（昭銀罰決字〔2023〕1-3號(hào)）顯示，鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在以下八項(xiàng)違法行為類(lèi)型，被處警告，并處罰款73.4萬(wàn)元。

1．開(kāi)立、撤銷(xiāo)和變更賬戶(hù)未在規(guī)定期限在向人民銀行報(bào)告。

2．專(zhuān)用存款賬戶(hù)存在違規(guī)支取現(xiàn)金。

3．對(duì)外支付殘缺、污損人民幣。

4．未按規(guī)定收繳假幣。

5．占?jí)贺?cái)政存款或者資金。

6．向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供非依法公開(kāi)的個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人。

7．未按照規(guī)定處理征信異議。

8．未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。

時(shí)任鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸管理部副經(jīng)理高鋒對(duì)未按照規(guī)定處理征信異議負(fù)直接責(zé)任，被罰款1.3萬(wàn)元。

時(shí)任鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副經(jīng)理劉楚群未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)直接責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。