中信銀行北京分行成功堵截一起電信詐騙事件

　　3月12日，中信銀行北京分行安華橋支行成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬(wàn)余元經(jīng)濟(jì)損失。

　　當(dāng)日，中信銀行北京分行安華橋支行剛剛開始營(yíng)業(yè)，一位阿姨便急匆匆地沖進(jìn)銀行，神情焦急地要求該支行盡快協(xié)助匯款轉(zhuǎn)賬。柜員和會(huì)計(jì)經(jīng)理共同接待了該客戶，當(dāng)柜員按照慣例詢問(wèn)匯款用途以及是否認(rèn)識(shí)收款人時(shí)，該客戶先是說(shuō)匯給朋友，后又改口說(shuō)朋友不在國(guó)內(nèi)，需要委托第三人收款。該說(shuō)辭立即引起了銀行的警覺，便詢問(wèn)客戶詳細(xì)匯款事由。起初該客戶對(duì)工作人員的詢問(wèn)并不配合，回答也含糊不清，后在工作人員的堅(jiān)持追問(wèn)下，客戶才告知自己認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友，這兩天通過(guò)QQ告知客戶，其在海上作業(yè)時(shí)遇到海盜，被挾持為人質(zhì)，要支付贖金。

　　此時(shí)該支行已初步判定此次事件極有可能是一起利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的電信詐騙案件，便立即通知屬地派出所，同時(shí)做好客戶安撫工作。此時(shí)客戶情緒十分激動(dòng)，聲淚俱下，反復(fù)強(qiáng)調(diào)再不把錢匯過(guò)去海盜就會(huì)傷害其“朋友”。在工作人員安撫下，該客戶將手機(jī)QQ聊天記錄展示給工作人員，上面還有“朋友”腿部受傷的照片以及需要打入資金的銀行卡信息，要求該客戶盡快匯款人民幣55500元。屬地派出所民警此時(shí)也剛好趕到銀行，通過(guò)民警同志詢問(wèn)，才得知該客戶是一位獨(dú)居老人，于1月通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)所謂“朋友”，且與該客戶成了“忘年交”，兩人從未見面僅通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交流。此時(shí)民警與銀行工作人員更加確定這是一起典型的利用網(wǎng)絡(luò)交友欺騙老年人實(shí)施的電信詐騙案件。

　　經(jīng)過(guò)銀行工作人員和派出所民警的耐心勸導(dǎo)，客戶才如夢(mèng)初醒。在民警與銀行工作人員的建議下，該客戶刪除了QQ上與騙子的聯(lián)系方式。派出所民警就本次詐騙攔截，對(duì)銀行的警覺性表示了充分肯定，同時(shí)也感謝銀行員工保護(hù)了群眾的財(cái)產(chǎn)安全。隨后，銀行工作人員將客戶安全送回家中，并再次提醒客戶不要輕信網(wǎng)絡(luò)交友。

　　近年來(lái)電信詐騙案件猖獗，為有效遏制此類案件發(fā)生，中信銀行北京分行定期通過(guò)培訓(xùn)、案例解讀和風(fēng)險(xiǎn)警示等手段，提高一線運(yùn)營(yíng)人員的風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，切實(shí)守住百姓“錢袋子”。

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