非法吸收公眾存款！千億大案終審宣判：紅嶺創(chuàng)投周世平，無期

據(jù)廣東省高級(jí)人民法院微信公眾號(hào)，2024年5月9日，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司董事長周世平等人非法集資案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

2023年12月7日，深圳市中級(jí)人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處周世平無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其余17名被告人分別被判處有期徒刑十一年至二年六個(gè)月，并處罰金。一審宣判后，周世平等 9名被告人提出上訴。

二審法院審理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“紅嶺創(chuàng)投”平臺(tái)，以保本付息、高額回報(bào)為誘餌，向48萬余人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1090億余元。期間，周世平等人明知公司資金缺口巨大，仍發(fā)布虛假標(biāo)的非法集資，非法募集資金用于歸還融資項(xiàng)目到期本息、維持公司運(yùn)營和個(gè)人揮霍，待償金額總額逾200億元。

二審法院認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂作出上述裁定。

據(jù)了解，周世平等人歸案后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資金、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人，不足部分責(zé)令周世平繼續(xù)退賠。

案件回顧：

2022年4月14日，據(jù)深圳市人民檢察院微信公眾號(hào)消息，深圳市人民檢察院發(fā)布《周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。

據(jù)介紹，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送審查起訴。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項(xiàng)旭等人在2009年3月至2021年9月期間，利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)以及“紅嶺資本線下理財(cái)”項(xiàng)目，通過公開宣傳，以保本付息、高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定公眾線上、線下非法集資，集資參與人累計(jì)51.68萬名，非法集資1395億元，造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。所吸收資金被用于還本付息，收購上市公司，買賣證券、期貨，投資股權(quán)，對(duì)外借貸，部分資金被周世平用于購買房產(chǎn)、償還個(gè)人債務(wù)等。

因本案被害人人數(shù)眾多，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本院聯(lián)系，仍有部分被害人無法送達(dá)，現(xiàn)采取公告方式告知本案被害人的訴訟權(quán)利義務(wù)，詳見《深圳市人民檢察院被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。

2022年4月14日晚間，上市公司深南股份(002417)也發(fā)布公告稱，公司收到控股股東、實(shí)際控制人周世平先生家屬通知，公司控股股東、實(shí)際控制人周世平先生涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民檢查院。

深南股份稱，周世平先生于2021年5月辭去公司董事長、法定代表人等相關(guān)職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，上述事項(xiàng)為控股股東、實(shí)際控制人的個(gè)人案件，與公司無關(guān)，對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。

2021年7月，深南股份發(fā)布公告曾稱，“收到公司控股股東、實(shí)際控制人周世平家屬的通知，周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事強(qiáng)制措施�！敝档米⒁獾氖牵�周世平曾是國內(nèi)領(lǐng)先P2P網(wǎng)貸平臺(tái)紅嶺創(chuàng)投的創(chuàng)始人，被坊間稱為“網(wǎng)貸教父”。

隨后，2021年9月25日，深圳福田警方通報(bào)“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”“紅嶺資本”涉嫌非法集資犯罪的相關(guān)案情。

通報(bào)顯示，紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司運(yùn)營的“紅嶺創(chuàng)投”網(wǎng)貸平臺(tái)、深圳前海新派金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營的“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)、紅嶺資本管理（北京）有限公司發(fā)行的“紅嶺資本”線下理財(cái)項(xiàng)目涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。為保護(hù)投資者權(quán)益，懲治犯罪，深圳市公安局福田分局已于近日依法對(duì)相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案偵查，并對(duì)涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。通報(bào)稱，警方現(xiàn)已全量掌握“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”“紅嶺資本”投資人數(shù)據(jù)和相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

2021年10月，深圳福田警方再次通報(bào)相關(guān)案情。通報(bào)顯示，警方已查封凍結(jié)涉案賬戶、房產(chǎn)及車輛等資產(chǎn)；警方敦促相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)。

2021年11月，深圳福田警方再次通報(bào)相關(guān)案情。通報(bào)稱，警方對(duì)犯罪嫌疑人周某平、項(xiàng)某等74人分別以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕；警方已在江蘇、廣東、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房產(chǎn)一批，凍結(jié)關(guān)聯(lián)公司股權(quán)、銀行賬戶一批及關(guān)聯(lián)上市公司股票；經(jīng)警方敦促，目前已有多名公司股東、高管、員工退繳違法所得，多名相關(guān)借款人歸還借款本息。