又一名國有大行員工被終身禁業(yè)！
近期，國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局發(fā)布的罰單顯示，時任建設(shè)銀行新疆分行營業(yè)部轄屬支行業(yè)務(wù)員古力巴哈爾·米吉提因存在違法違規(guī)行為，被禁止從事銀行業(yè)工作終身。
經(jīng)查詢中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，此張罰單的背后牽扯一樁涉案金額近1億元的集資詐騙案，被告人古力巴哈爾·米吉提被判處有期徒刑十二年六個月，目前仍在服刑期。
建行一柜員集資詐騙19年近1個億，
68人實際損失2486萬
國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局罰單顯示，古力巴哈爾·米吉提因?qū)?a href='http://grievingroom.com/jsyh/' target='_blank'>建設(shè)銀行新疆分行營業(yè)部轄屬支行員工行為管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的事項負有直接責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作終身，作出處罰決定的日期為今年6月14日。
相關(guān)判決書顯示，古力巴哈爾·米吉提，女，維吾爾族，1969年1月10日出生，大專文化，建設(shè)銀行(601939)新疆分行營業(yè)部友好北路支行柜員。
經(jīng)一審法院查明，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈爾·米吉提以投資建設(shè)銀行理財產(chǎn)品、醫(yī)療器械高額返利為誘餌，對外公開宣傳，向不特定公眾非法集資9368.33萬元，用于還債、支付利息、投資理財及生活消費，致使集資款不能返還，造成趙某等68人實際損失2485.74萬元。
2019年1月14日，古力巴哈爾·米吉提被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。
2020年12月1日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控原審被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案，作出相關(guān)刑事判決。
判決書顯示，一審法院判定，古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金三十萬元；未退繳部分贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還各受害人。
柜員被判十二年六個月，
建行在新疆多名員工被罰
對于一審結(jié)果，古力巴哈爾·米吉提不服，并提出上訴。
古力巴哈爾·米吉提上訴及辯護人提出，對一審判決的定罪量刑無異議，但一審判決未追繳部分集資參與人的盈利部分，屬于適用法律錯誤，請求二審改判。
對此，二審法院認為，關(guān)于一審判決未追繳部分集資參與人的盈利部分的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，一審判決在認定古力巴哈爾·米吉提集資詐騙數(shù)額時已將集資參與人盈利部分扣除，對該數(shù)額是否追繳并不影響此案的量刑，如查明部分集資參與人的盈利部分確系古力巴哈爾·米吉提以吸收的資金支付的利息、分紅等費用，應(yīng)依照相關(guān)法律規(guī)定處理。
此外，二審法院認為，古力巴哈爾·米吉提以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法懲處。同時，古力巴哈爾·米吉提有自首情節(jié)，可從輕處罰。
最終，二審法院裁定，駁回上訴，維持原判。此裁定為終審裁定。
事實上，除了古力巴哈爾·米吉提，國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局當日亦下發(fā)多張與建行相關(guān)的罰單，作出處罰決定的日期均為6月14日。
其中，建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位，被罰款30萬元；
時任建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）負責(zé)人莫文林對該支行內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項負有責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作5年；
時任建設(shè)銀行烏魯木齊西山路支行、建設(shè)銀行烏魯木齊原西北路支行負責(zé)人張莉?qū)ι鲜鰞杉抑袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項負有責(zé)任，被警告，并罰款6萬元。
建行年內(nèi)多名高管被查，
一季度營收凈利“雙降”
今年以來，建設(shè)銀行已有多名高管被查。比如，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站顯示，7月19日，建設(shè)銀行廣西分行原黨委委員、副行長張石強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐建設(shè)銀行紀檢監(jiān)察組紀律審查和南寧市監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。
在張石強被查的前幾日，建設(shè)銀行江西省分行原黨委委員、副行長彭家彬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐建設(shè)銀行紀檢監(jiān)察組紀律審查和安徽省黃山市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
與此同時，除上述被查高管外，5月，建設(shè)銀行原資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心副總經(jīng)理童文濤接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查；2月，建設(shè)銀行深圳市分行原黨委副書記、副行長李華峰接受審查調(diào)查。
值得注意的是，建行今年亦有基層員工被查，7月8日，據(jù)蚌埠紀檢監(jiān)察消息，建設(shè)銀行安徽省蚌埠市分行朝陽支行客服經(jīng)理李文濤涉嫌嚴重違紀違法，接受建設(shè)銀行安徽省分行紀委紀律審查和蚌埠市五河縣監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。
另外，今年已有多名建設(shè)銀行高層受到嚴肅處理。比如，7月，建設(shè)銀行廣東省分行原資深副經(jīng)理范題被開除黨籍和公職；5月，建設(shè)銀行浙江省分行原黨委委員、副行長勞新江被開除黨籍和公職；3月，建設(shè)銀行寧夏分行原風(fēng)險總監(jiān)李惠被開除黨籍；建設(shè)銀行浙江省分行原資深副經(jīng)理李曉虹被開除黨籍。
從業(yè)績方面看，建行今年一季度營收及凈利潤表現(xiàn)均不樂觀。具體來看，該行實現(xiàn)營業(yè)收入2009.28億元，較上年同期下降2.97%；凈利潤為869.07億元，較上年同期下降2.51%。
此外，該行一季度資產(chǎn)總額達到39.73萬億元，同比增長7.55%，但增速較上年末下降超3個百分點。
最新評論